نهاد بین‌المللی ضدپولشویی معروف به FATF نسبت به عواقب هر گونه معامله با رژیم ایران هشدار داد.
خبرگزاری سپاه پاسداران موسوم به فارس امروز سه‌شنبه 20تیر نوشت: اخیراً FATF لیست ۹کشوری که اقدامات لازم برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام نداده‌اند را منتشر کرد که نام ایران نیز در این لیست قرار دارد، FATF نسبت به هر گونه معامله تجاری با این کشورها هشدار داده است. این نهاد بین‌المللی که در زمینه حمایت از نظام مالی بین‌المللی در برابر پولشویی و مبارزه با تروریسم فعالیت می‌کند، در لیست خود نام ایران و کره شمالی را به‌عنوان دو کشور با بیشترین ریسک همکاری آورده و عنوان کرده شرایط این دو کشور به قدری مخاطره‌آمیز است که می‌توان برای اقدام علیه آنها مجوز صادر کرد.
این اعلام FATF به این معناست که این گروه ویژه از تمام اعضای خود در سراسر جهان خواسته است تا اقدامات ویژه‌یی را علیه مخاطرات همکاریهای اقتصادی با این دو کشور انجام دهند.
بیشتر بخوانید
سناتورهای سابق آمریکا خواستار تحریم رژیم ایران توسط ارگان جهانی ضدپولشویی شدند
همزمان با نشست ارگان جهانی ضد پولشویی «اف.آ.تی.اف» در اسپانیا جوزف لیبرمن و مارک کرک، سناتورهای سابق آمریکا طی مقاله‌یی در وال استریت ژورنال از این ارگان خواستند تا تحریمها علیه رژیم را مجدداً اعمال کند.
خبرگزاری سپاه پاسداران موسوم به فارس امروز سه‌شنبه 20تیر نوشت: اخیراً FATF لیست ۹کشوری که اقدامات لازم برای مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی انجام نداده‌اند را منتشر کرد که نام ایران نیز در این لیست قرار دارد، FATF نسبت به هر گونه معامله تجاری با این کشورها هشدار داده است. این نهاد بین‌المللی که در زمینه حمایت از نظام مالی بین‌المللی در برابر پولشویی و مبارزه با تروریسم فعالیت می‌کند، در لیست خود نام ایران و کره شمالی را به‌عنوان دو کشور با بیشترین ریسک همکاری آورده و عنوان کرده شرایط این دو کشور به قدری مخاطره‌آمیز است که می‌توان برای اقدام علیه آنها مجوز صادر کرد.
این اعلام FATF به این معناست که این گروه ویژه از تمام اعضای خود در سراسر جهان خواسته است تا اقدامات ویژه‌یی را علیه مخاطرات همکاریهای اقتصادی با این دو کشور انجام دهند.
بیشتر بخوانید
سناتورهای سابق آمریکا خواستار تحریم رژیم ایران توسط ارگان جهانی ضدپولشویی شدند
همزمان با نشست ارگان جهانی ضد پولشویی «اف.آ.تی.اف» در اسپانیا جوزف لیبرمن و مارک کرک، سناتورهای سابق آمریکا طی مقاله‌یی در وال استریت ژورنال از این ارگان خواستند تا تحریمها علیه رژیم را مجدداً اعمال کند.
تحريم رژيم ايران به دليل پولشويي
آنان تأکید کردند: سال گذشته این ارگان به رژیم ایران یک فرصت ۱۲ماهه تغییر رفتار داد اما رفتار این رژیم در این مدت نشان داد که حمایت حکومت ایران از تروریسم هم‌چنان پابرجاست و هم‌چنان در صدر کشورهای حامی تروریسم باقی مانده است. علاوه بر این، در زمینه توقف پولشویی نیز اقدامی انجام نداده است.
لیبرمن و مارک کرک در مقاله خود تأکید کردند: قدرت در حکومت ایران در دست خامنه‌ای و سپاه پاسداران است و روحانی جدای از رژیم نیست و توان این‌که بتواند تغییری در شرایط ایجاد کند را ندارد.
سال گذشته رژیم ایران حمایت مالی و حمایت تسلیحاتی از تروریسم در خاورمیانه را ادامه داده است. در سوریه و عراق از حزب‌الله و شبه‌نظامیان وابسته به خود حمایت می‌کند. وقتی از تروریسم صحبت می‌کنیم، رژیم ایران با هیچ کجای دنیا قابل مقایسه نیست.
بنابراین ضروریست که ارگان جهانی ضدپولشویی از تمامی اعضایش بخواهد که رژیم ایران را به لیست تحریمهای خود اضافه کنند.
لیبرمن و مارک کرک در مقاله خود تأکید کردند: قدرت در حکومت ایران در دست خامنه‌ای و سپاه پاسداران است و روحانی جدای از رژیم نیست و توان این‌که بتواند تغییری در شرایط ایجاد کند را ندارد.
سال گذشته رژیم ایران حمایت مالی و حمایت تسلیحاتی از تروریسم در خاورمیانه را ادامه داده است. در سوریه و عراق از حزب‌الله و شبه‌نظامیان وابسته به خود حمایت می‌کند. وقتی از تروریسم صحبت می‌کنیم، رژیم ایران با هیچ کجای دنیا قابل مقایسه نیست.
بنابراین ضروریست که ارگان جهانی ضدپولشویی از تمامی اعضایش بخواهد که رژیم ایران را به لیست تحریمهای خود اضافه کنند.
یک دلال ایرانی ـ کانادایی به پولشویی و ارسال تجهیزات موشکی به ایران متهم شد
به گزارش «کاناداین پرس»، روز 16 فروردین 96 قباد قاسمپور، یک دلال کانادایی ایرانی تبار که در آمریکا در بازداشت به‌سر می‌برد، به پولشویی و تلاش برای ارسال تکنولوژی آزمایش موشکی به ایران متهم شده است.
دلال تسلیحاتی رژیم ایران به‌دنبال تحقیقات چند ساله پلیس فدرال هفته گذشته در ایالت واشینگتن بازداشت شده است.
قاچاق تجهيزات موشکي به ايران و پولشويي رژيم
مدارک دادگاه نشان می‌دهد که قباد قاسمپور متهم شده است که مغز متفکر و طراح تلاش‌هایی بوده که به کمک دوستان پدرش در ایران انجام می‌شده است. این اقدامات برای پولشویی و وارد کردن تجهیزات ممنوعه به ایران توصیف شده است.
در این مدارک که شامل شهادت نامه یکی از مأموران وزارت داخلی آمریکا است، تصریح شده است: قاسمپور با همکاری دو مرد دیگر کالاهایی که دارای محدودیت انتقال به ایران بودند را از طریق چین به ایران ارسال کرده است. آنها در صدد بودند تا اقلامی مانند تجهیزات لازم برای کالیبره کردن دستگاههای ناوبری نظامی از جمله تکنولوژی موشکی را با کشتی به ایران منتقل کنند.
مأمور وزارت داخلی آمریکا می‌گوید، قاسمپور چندین شرکت پوششی برای پولشویی و جابه‌جا کردن کالا بین کشورها راه‌اندازی کرده بود و مدیریت این شرکتها را به شهروندان چینی واگذار کرده بود.
طبق این گزارش پس از توقیف یک محموله حاوی یک سیستم اندازه‌گیری فیلم نازک از یکی از شرکتهای پوششی قباد قاسمپور توسط مقامات هلند، مقامهای وزارت داخلی آمریکا متوجه اقدامات وی شده و تحقیقات خود را آغاز کردند.
در این مدارک که شامل شهادت نامه یکی از مأموران وزارت داخلی آمریکا است، تصریح شده است: قاسمپور با همکاری دو مرد دیگر کالاهایی که دارای محدودیت انتقال به ایران بودند را از طریق چین به ایران ارسال کرده است. آنها در صدد بودند تا اقلامی مانند تجهیزات لازم برای کالیبره کردن دستگاههای ناوبری نظامی از جمله تکنولوژی موشکی را با کشتی به ایران منتقل کنند.
مأمور وزارت داخلی آمریکا می‌گوید، قاسمپور چندین شرکت پوششی برای پولشویی و جابه‌جا کردن کالا بین کشورها راه‌اندازی کرده بود و مدیریت این شرکتها را به شهروندان چینی واگذار کرده بود.
طبق این گزارش پس از توقیف یک محموله حاوی یک سیستم اندازه‌گیری فیلم نازک از یکی از شرکتهای پوششی قباد قاسمپور توسط مقامات هلند، مقامهای وزارت داخلی آمریکا متوجه اقدامات وی شده و تحقیقات خود را آغاز کردند.
محکومیت بانک ایتالیایی به‌دلیل مبادلات غیرقانونی با رژیم ایران و پولشویی
بانک ایتالیایی «اینتِسا سان پائولو» به‌دلیل مبادلات غیرقانونی با رژیم ایران و پولشویی روز 26 آذر 95 به پرداخت ٢٣٥ میلیون دلار جریمه محکوم شد.
محکوميت بانک ایتالیایی اینتِسا سان پائولو به دليل پولشويي براي رژيم
این بانک حداقل ٢٧٠٠ مورد مبادله تجاری مالی غیرقانونی با ایران داشته است. بانک ایران یکی از طرفهای معامله با این بانک ایتالیایی بوده است.
به گفته مقامهای آمریکایی این بانک ایتالیایی حتی به برخی کارمندان خود آموزش داده بود تا قادر باشند مبادلات غیرقانونی با رژیم ایران را پنهان کنند و تحت پوشش‌های دروغین به اجرا بگذارند.
خاطرنشان می‌شود روز پنجشنبه نیز خبرگزاری رویتر به‌نقل از دادگستری آمریکا اعلام کرد یک دلال اهل آلاسکا به جرم تلاش برای دور زدن تحریمهای رژیم ایران و پولشویی محکوم شد.
بنا به این گزارش کنیت زونگ 77ساله و 3دلال ایرانی و یک آمریکایی در معاملاتی غیرقانونی تبانی داشتند. آنها قصد داشتند به‌طور غیرقانونی یک میلیارد دلار پولهای رژیم ایران را در بانکهای کره جنوبی تبدیل و خارج کنند.
به گفته مقامهای آمریکایی این بانک ایتالیایی حتی به برخی کارمندان خود آموزش داده بود تا قادر باشند مبادلات غیرقانونی با رژیم ایران را پنهان کنند و تحت پوشش‌های دروغین به اجرا بگذارند.
خاطرنشان می‌شود روز پنجشنبه نیز خبرگزاری رویتر به‌نقل از دادگستری آمریکا اعلام کرد یک دلال اهل آلاسکا به جرم تلاش برای دور زدن تحریمهای رژیم ایران و پولشویی محکوم شد.
بنا به این گزارش کنیت زونگ 77ساله و 3دلال ایرانی و یک آمریکایی در معاملاتی غیرقانونی تبانی داشتند. آنها قصد داشتند به‌طور غیرقانونی یک میلیارد دلار پولهای رژیم ایران را در بانکهای کره جنوبی تبدیل و خارج کنند.
