وزارت خزانه‌داری آمریکا: بانکها و مؤسسات مالی شبکه‌های پولشویی رژیم ایران را شناسایی کنند

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت، در ادامه کارزار فشار حداکثری علیه رژیم ایران، به بانک‌ها و مؤسسات مالی این کشور دستور داد شبکه‌های مشکوک پول‌شویی مرتبط با تهران را شناسایی و گزارش کنند؛ شبکه‌هایی که به‌گفته واشنگتن برای دورزدن تحریم‌ها، قاچاق نفت و تأمین مالی سپاه پاسداران استفاده می‌شوند.
به گزارش آسوشیتدپرس، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد رژیم ایران از شرکت‌های پوششی، شبکه‌های مالی پیچیده و تراکنش‌های رمزارزی برای فروش نفت تحریم‌شده و انتقال منابع مالی استفاده می‌کند.
در این دستورالعمل، بانک‌های آمریکایی موظف شده‌اند مشتریانی را که احتمال می‌رود برای سپاه پاسداران پول‌شویی کنند، زیر نظر بگیرند و فعالیت‌های مشکوک آنها را گزارش دهند.
بر اساس این گزارش، شرکت‌های تازه‌تأسیس با تراکنش‌های غیرعادی، پرداخت‌های چندمرحله‌ای از طریق واسطه‌ها و مبادلات مرتبط با شرکت‌های رمزارزی وابسته به رژیم ایران، از جمله مواردی هستند که باید به‌عنوان نشانه‌های هشدار بررسی شوند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا هم‌چنین از بانک‌ها خواسته مراقب محموله‌هایی باشند که تحت عنوان نفت «ترکیب مالزیایی» فروخته می‌شوند؛ روشی که به‌گفته مقام‌های آمریکایی برای پنهان کردن منشأ ایرانی نفت استفاده می‌شود.
در این دستورالعمل آمده است اسناد حمل ونقل جعلی، انتقال نفت از کشتی به کشتی و پنهان‌سازی مسیر واقعی صادرات نفت نیز بخشی از شبکه دورزدن تحریم‌های رژیم ایران است.
گزارش «شبکه مقابله با جرایم مالی» وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد شرکت‌های نفتی مرتبط با رژیم ایران تنها در سال ۲۰۲۴ حدود ۴میلیارد دلار تراکنش مالی انجام داده‌اند.
هم‌چنین در این گزارش آمده است ده‌ها شرکت کشتیرانی مستقر در عراق، امارات و هنگ‌کنگ که در انتقال نفت تحریم‌شده ایران نقش داشته‌اند، طی سال ۲۰۲۴ حدود ۷۰۷میلیون دلار از طریق حساب‌های بانکی در آمریکا جابه‌جا کرده‌اند.
این اقدامات در حالی انجام می‌شود که دولت دونالد ترامپ هم‌زمان با تشدید فشار نظامی، تلاش می‌کند با استفاده از تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی، منابع درآمدی رژیم ایران را قطع کند.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، وزارت خزانه‌داری آمریکا پیش‌تر نیز به مؤسسات مالی در چین، هنگ‌کنگ، امارات و عمان هشدار داده بود که ادامه همکاری با رژیم ایران می‌تواند آنها را با تحریم‌های ثانویه مواجه کند.
در این هشدار تأکید شده بود که برخی کشورها با سهل‌گیری، امکان انتقال منابع مالی و فعالیت‌های غیرقانونی رژیم ایران را از طریق نظام مالی خود فراهم کرده‌اند.
هم‌زمان وزارت‌خارجه آمریکا نیز با اعلام تحریم‌های تازه علیه شبکه فروش نفت سپاه پاسداران، از اختصاص جایزه‌ای تا سقف ۱۵ میلیون دلار برای اطلاعاتی خبر داد که بتواند سازوکارهای مالی سپاه و شاخه‌های وابسته به آن را مختل کند.
واشنگتن معتقد است رژیم ایران از درآمدهای حاصل از فروش نفت و شبکه‌های پنهان مالی برای تأمین هزینه فعالیت‌های نظامی، منطقه‌‌ای و برنامه‌های موشکی و پهپادی خود استفاده می‌کند.