به گزارش تایمز مالی، دادستانهای آمریکا قصد دارند علیه دو تن از کارمندان سابق بانک استاندارد چارترد، به‌خاطر نقض تحریمهای رژیم آخوندی، اقدام قانونی در پیش بگیرند.
این منبع، می‌نویسد: «چنین اقدامی نشان‌دهنده سخت‌تر شدن موضع مقامهای آمریکایی نسبت به موارد نقض تحریم توسط بانکهاست و به‌دنبال خروج رئیس‌جمهور (آمریکا)... از توافق اتمی... و از سرگیری تحریمها صورت می‌گیرد».
تایمز مالی خاطرنشان کرد: «دادستانهای آمریکایی همچنین در پی اعمال جریمه‌یی به‌مبلغ ۱.۵میلیارد دلار بر استاندارد چارترد هستند... تحقیقات درباره استاندارد چارترد بر روی اتهاماتی متمرکز بوده که (نشان می‌دهد این بانک) حتی بعد از پرداخت جریمه ۶۶۷میلیون دلاری... در سال ۲۰۱۲، به نقض تحریمهای (رژیم ایران) از طریق انجام معاملات با دلارِ آمریکایی برای نهادهای تحت کنترلِ (این رژیم) ادامه داده است».
بنا به این گزارش، بانک مذکور بعد از جریمه سال ۲۰۱۲ به‌خاطر نقض تحریمهای حکومت آخوندی، متعهد به توقف همکاری با رژیم و شرکتهای مرتبط با آن شد و دفتر خود در تهران را نیز در می۲۰۱۲ تعطیل کرد.
اعتراف سپاه پاسداران به اجرای تحریمهای بین‌المللی علیه مهره‌ها و شرکتهای حکومتی
در رابطه با تحریمهای آمریکا علیه شرکتها و نهادهای رژیم آخوندی، سپاه پاسداران در خبرگزاری خود با انتشار سندی اعتراف کرد که بانکهای رژیم در حال اجرای تحریمهای بین‌المللی علیه مهره‌ها و شرکتهای حکومتی هستند. بر اساس بخشنامه بانک کشاورزی، در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در لیست تحریمهای سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا قرار داشته باشند، امکان ارائه خدمات بانکی به آنها وجود ندارد.
سپاه پاسداران افزود: با وجود این‌که همواره تحریم داخلی نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی به‌عنوان خطوط قرمز نظام عنوان شده است، اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی بر اساس لیست اعلامی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شعب ادارات مربوطه، آنها را ملزم به اخذ استعلام از سامانه اشخاص و کالاهای تحریمی کرده است.
در واکنش به این خبر، بانک کشاورزی رژیم با تأیید این خبر اعلام کرد: نمی‌توانیم فهرست اشخاص تحریمی را رعایت نکنیم. رعایت نکردن فهرستهای ناظر بر تحریم اشخاص، شرکتها و کالاهای تحت تحریم، می‌تواند به انسداد وجوه و در خطر افتادن منافع شخص یا شرکت مربوطه منجر شود.
بیشتر بخوانید:
بانک استاندارد چارترد انگلیس در انتظار جریمه بیشتر به جرم نقض تحریم رژیم ایران
روزنامه تایمز مالی روز دوشنبه ۳۰شهریور۹۴ خبر داد: بانک انگلیسی استاندارد چارترد، مبادلاتی با رژیم ایران داشته که می‌تواند به جریمه بیشتر این بانک توسط دولت آمریکا منجر شود.
استاندارد چارترد، در سال ۲۰۱۲ به اتهام نقض تحریمهای آمریکا، ۶۶۷میلیون دلار به دولت آمریکا جریمه پرداخته بود. با انتشار گزارش جدید ارزش سهام این بانک صبح دوشنبه در لندن نزدیک به ۲و نیم درصد سقوط کرد.
جریمه ۳۰۰میلیون دلاری بانک استاندارد چارتر به‌خاطر معامله با رژیم ایران
۳۰مرداد ۹۳- بانک استاندارد چارتر به‌خاطر معامله با رژیم ایران و دور زدن تحریمهای این رژیم ۳۰۰میلیون دلار جریمه شد.
بنا به گزارش خبرگزاری بلومبرگ بانک استاندارد چارتر پذیرفت ۳۰۰میلیون دلار جریمه به‌خاطر جابه‌جایی مخفیانه پول برای رژیم ایران بپردازد.
اداره کنترل پولشویی بانکی در نیویورک گفت: که حجم قابل توجهی نقل و انتقال بانکی از طریق شعب این بانک در هنگ کنگ و امارات برای رژیم ایران انجام شده است.
رئیس این اداره پیتر سندز گفت این بانک دو سال است که تحت تحقیقات است که مطمئن شویم که طبق استاندارهای بانکی در قبال تحریم، پولشویی عمل می‌کند. وی افزود: بانک استاندارد چارتر پذیرفته است یک جریمه ۶۶۷میلیون دلاری را به‌خاطر نقض عمدی قوانین تحریم علیه رژیم ایران را بپردازد.
جریمه ۳۳۰میلیون دلاری بانک انگلیسی استاندارد چارتر
۱۸آذر۱۳۹۱- بانک انگلیسی استاندارد چارتر به‌خاطر انجام معاملات رژیم آخوندی و نقض تحریمهای آمریکا به پرداخت ۳۳۰میلیون دلار دیگر، به‌عنوان دومین جریمه محکوم شد.
به گزارش رویتر انتظار می‌رود استاندارد چارتر ۳۳۰میلیون دلار برای حل و فصل پرونده‌یی که به‌خاطر نقض تحریمهای آمریکا علیه رژیم ایران مرتکب شده، بپردازد. این دومین جریمه‌ای است که این بانک در این رابطه می‌پردازد، مبلغی که می‌تواند تمام درآمد این بانک را در سال جاری محو کند.
این بانک به‌خاطر مخفی کردن ۶۰هزار مورد نقل و انتقالات پولی رژیم آخوندی و نقض قوانین ضد پولشویی آمریکا، قبلاً به پرداخت ۳۴۰میلیون دلار جریمه محکوم شده بود، که با احتساب جریمه دوم، بالغ بر ۶۷۰میلیون دلار خواهد شد.
جریمه ۳۴۰میلیون دلاری بانک استاندارد چارترد به‌دلیل نقض تحریمهای آمریکا
۲مهر۱۳۹۱- بانک استاندارد چارتر ۳۴۰میلیون دلار به‌دلیل نقض تحریمهای آمریکا علیه رژیم ایران جریمه پرداخت خواهد کرد.
به‌نوشته وال استریت ژورنال بانک استاندارد چارترد به‌دلیل مبادلات مالی با رژیم ایران و نقض تحریمهای تجاری آمریکا به یک توافق ۳۴۰میلیون دلاری با اداره خدمات بانکی نیویورک رسید.
آمریکا: بانک استاندارد چارترد معامله کلانی با ایران را لاپوشانی کرده است
خبرگزاری فرانسه، ۶اوت، ۲۰۱۲- نیویورک:
-۱۷مرداد۱۳۹۱- بانک استاندارد چارترد (Standard Chartered) روز دوشنبه توسط نهاد نظارتی نیویورک متهم شد طی حدود ۱۰سال گذشته میزان ۲۵۰میلیارد دلار با ایران معامله غیرقانونی داشته است.
این بانک جهانی مستقر در لندن اگر نتواند معاملات خود که به‌نظر می‌رسد موجب نقض تحریمها علیه ایران شده را توضیح بدهد با احتمال معلق شدن گواهینامه کار در نیویورک شبکه صنعت مالی آمریکا مواجه شده است.
به گفته اداره خدمات مالی نیویورک این قبیل معاملات، سیستم مالی آمریکا را به تروریستها و دلالان تسلیحاتی و مواد مخدر و رژیمهای فاسد، آسیب‌پذیر می‌کند و نیروهای پلیس و محقق را از اطلاعات حیاتی لازم برای دنبال کردن رد این جنایات محروم می‌نماید. کمپانی استاندارد چارترد دستور گرفته است که در ۱۵اوت به این اداره نسبت به آنچه نقض قانون آمریکا می‌باشد توضیح بدهد...
این اداره گفت بانک اس.سی.بی(استاندارد چارترد) همچنین با جریمه‌هایی در ارتباط با این فعالیت مواجه است. این بانک همچنین ممکن است با معاملات غیرقانونی با لیبی، میانمار و سودان که تحت تحریمهای آمریکا بوده‌اند مواجه شود.
تحریم ایران- فهرست شرکتها و بانکهایی که از روز ۱۸اردیبهشت و بعد از خروج آمریکا از برجام تصمیم گرفتند از ایران خارج شوند تا تاریخ ۳۰خرداد ۹۷:
- غول نفتی توتال، با قراردادی به ارزش ۴.۸میلیارد دلار
- شرکت کشتیرانی مرسک نروژ MERSK بزرگترین شرکت کشتیرانی دنیا
- شرکت خودرو سازی پژو فرانسه. قرار داد با رژیم در سال ۲۰۱۸به ارزش ۴۰۰میلیون یورو(غول خودروسازی پی.اس.ای سازنده خودروهای پژو و سیتروئن)
- شرکت جنرال الکتریک آمریکا که در زمینه برق و انرژی کار می‌کند. ارزش قرارداد ۱۵۰میلیون دلار. (همراه کمپانیهای جی ای پاور و بیکر هیوز که سال گذشته توسط جنرال خریداری شده است)
- شرکت آمریکایی هانویل اینترنشنال که متخصص تکنولوژی هوایی است
- شرکت آمریکایی بوئینگ، غول صنایع هوایی
- شرکت نفتی لوک اویل روسیه
- شرکت هندی ریلاینس متخصص پالایش نفت RELAYNS
- شرکت آمریکایی دوورکورپوریشن dver corporation متخصص لوله‌های نفت
- شرکت آلمانی زیمنس متخصص سیستم ارتباطات
- شرکت ایرباس فرانسه. قرارداد با رژیم در سال ۲۰۱۶به ارزش ۲۰میلیارد دلار
- شرکت ایتالیایی دانیلی. قرارداد با رژیم در سال ۲۰۱۶به ارزش ۵.۷میلیارد دلار
- شرکت ساکا نروژ. قرارداد با رژیم در سال ۲۰۱۷به ارزش ۲.۵میلیارد یورو
- شرکت دائلیم اینداستریال کره جنوبی که در زمینه نفت کار می‌کند. پروژه پالایشگاهی به ارزش ۲.۸میلیارد دلار
- شرکت آمریکایی پروکتر اند کمبل، این شرکت در زمینه لوازم بهداشتی و آرایشی فعال است و در ایران ۱۱۵میلیون دلار در سال فروش داشته است (همچنین شرکت تبلیغی ای سی آی که برای این کامپانی کار می‌کرد نیز قراردادهایش را از دست می‌دهد)
- شرکت انی ایتالیا که در زمینه فولاد کار می‌کند
- شرکت لهستانی پی.جی.ان.ای.جی که در زمینه نفت کار می‌کند
- شرکت ساراس saras ایتالیا که در زمینه پالایشگاه فعال است
- شرکت آلیانز آلمان که در زمینه خدمات مالی و بانکداری جهانی فعال است
- شرکت تورم دانمارک که در زمینه تانکر و حمل ونقل فعال است
- شرکت ام. اس.سی. دومین شرکت بزرگ حمل و نقل کانتینری جهان
- شرکت حمل و نقل پترو لوجستیک
- شرکت بیمه لویدز liyds لندن
- پالایشگاه کپسای اسپانیا
- بانک دی.زد آلمان. دومین بانک بزرگ آلمانی
- شرکت دوور آمریکا dver
- شرکت چوب chubb که در زمینه بیمه فعال است
- شرکت نایکی آمریکا nike بزرگترین تولیدکننده وسایل و پوشاک ورزشی
- شرکت ان.جی engie فرانسه که در زمینه گاز و برق فعالیت دارد
- شرکت هانی ول اینترنشنال hneywell آمریکا
- شرکت ارتباطات زد. تی.ای zte چین که در سال ۲۰۱۷با رژیم قرارداد بسته بود
- بانک ایندوس indusind هند
- بانک یو.سی.او un هند
- پالایشگاه نفت نارایا انرژی هند
- شرکت آلمانی کشتیرانی هاپاگ-لوید
- شرکت مزدای ژاپن
- شرکت هیوندای کره جنوبی
- گروه انرژی اتریش معروف به او ام ویOMV
- اوبر بانک اتریش
- بانک دولتی هند اس.بی.آی کنترل پرداختهای نفتی ایران را متوقف می‌کند
مطالب مرتبط:
