در واکنش به افشای میلیونها سند از شبکه پولشویی و فرار مالیاتی در پاناما، میشل ساپن وزیر دارایی فرانسه گفت: این کشور قصد دارد پاناما را بار دیگر به لیست سیاه کشورهایی که در زمینه پولشویی و گریز مالیاتی با جامعه جهانی همکاری نمی‌کنند، باز گرداند.
دولت پاناما نیز اعلام کرده است اگر فرانسه این کشور را به لیست سیاه پناهگاههای مالیاتی بیافزاید دست به اقدامات تلافی‌جویانه خواهد زد.
در لیست منتشر شده پولشویی پاناما، نام چند شرکت ایرانی به چشم می‌خورد، در این اسناد از پاسدار احمدی‌نژاد به‌عنوان صاحب این شرکتها نام برده شده است.
تحقیقات در مورد اسناد پاناما، نشان می‌دهد که افراد پنهان شده در پشت این مؤسسات ساختگی، چهره‌های گوناگونی دارند؛ در میان آنها حداقل ٣٣ شرکت و شخصیت وجود دارند که از سوی خزانه‌داری آمریکا مورد تحریم قرار گرفته‌اند. از جمله حزب‌الله لبنان و نزدیکان بشار اسد دیکتاتور سوریه.
این تحقیقات همچنین نشان می‌دهد رژیم ایران و کره شمالی از طریق این شرکتهای ساختگی، تحریمها را دور می‌زده‌اند.
دولت پاناما نیز اعلام کرده است اگر فرانسه این کشور را به لیست سیاه پناهگاههای مالیاتی بیافزاید دست به اقدامات تلافی‌جویانه خواهد زد.
در لیست منتشر شده پولشویی پاناما، نام چند شرکت ایرانی به چشم می‌خورد، در این اسناد از پاسدار احمدی‌نژاد به‌عنوان صاحب این شرکتها نام برده شده است.
تحقیقات در مورد اسناد پاناما، نشان می‌دهد که افراد پنهان شده در پشت این مؤسسات ساختگی، چهره‌های گوناگونی دارند؛ در میان آنها حداقل ٣٣ شرکت و شخصیت وجود دارند که از سوی خزانه‌داری آمریکا مورد تحریم قرار گرفته‌اند. از جمله حزب‌الله لبنان و نزدیکان بشار اسد دیکتاتور سوریه.
این تحقیقات همچنین نشان می‌دهد رژیم ایران و کره شمالی از طریق این شرکتهای ساختگی، تحریمها را دور می‌زده‌اند.
