اداره نظارت بر جرایم مالی خزانه‌داری آمریکا توصیه‌نامه‌یی را در راستای کمک به نهادهای مالی برای شناسایی و گزارش‌دهی مبادلات غیرقانونی احتمالی مرتبط با رژیم ایران، منتشر کرده است.
این اداره هدف دیگر توصیه‌نامه را کمک به نهادهای مالی خارجی اعلام کرده تا ضمن کسب درک بهتر از تعهدات نهادهای مالی متناظرشان در آمریکا، از قرار گرفتن در معرض تحریمهای آمریکا جلوگیری کنند و خطراتی که فعالیت‌های رژیم ایران در زمینه "مبارزه با پولشویی/تأمین مالی تروریسم" متوجه نظام مالی بین‌المللی می‌کند را مرتفع کنند.
خزانه‌داری آمریکا گفت که فعالیت‌های رژیم ایران نظام مالی بین‌المللی را با خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم مواجه می‌کند و هدف دیگر این توصیه‌نامه را از بین بردن این «خطرات» اعلام کرد.
سیگال مندلکر معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: «این توصیه‌نامه شرح مفصلی از میزان توسل ایران به روش‌های فریب‌آمیز و همچنین شرکتهای صوری، اسناد جعلی، صرافی‌ها، شرکتهای ظاهراً قانونی و مقامهای دولتی برای تولید درآمدهای غیرقانونی و استفاده از آنها در فعالیت‌های مخرب ارائه می‌کند».
وی همچنین گفت: «دولتها و تمامی انواع نهادهای مالی در سراسر جهان بایستی به‌شدت به مسائل مطرح شده در این توصیه‌نامه توجه کنند».
بیشتر بخوانید
وزیر خزانه‌داری آمریکا: تحریم رژیم ایران به‌خوبی پیش می‌رود
استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا با ابراز رضایت از پیشرفت تحریمها علیه رژیم ایران تأکید کرد روند اجرای تحریمها علیه رژیم آخوندی به‌خوبی پیش می‌رود.
وزیر خزانه‌داری که در جلسه کابینه با حضور رئیس‌جمهور آمریکا صحبت می‌کرد گفت: «اجرای تحریمهای اتمی (رژیم) ایران، بسیار عالی پیش می‌رود. ما به‌صورت تنگاتنگ با وزیرخارجه مایک پمپئو برای اعمال قوی‌ترین تحریمها به‌منظور مقابله با اقدامات رژیم ایران کار می‌کنیم.»
شرکتها باید معامله با رژیم ایران را متوقف کنند
مارشال بیلینگزلی دستیار وزیر خارجه آمریکا در زمینه تأمین مالی تروریسم، در سفر به کشورهای آسیای جنوب شرقی به خبرگزاری کیودو ژاپن، گفت: «ما به‌روشنی تمام می‌گوییم، شرکتها باید یک تصمیم آگاهانه تجاری اتخاذ کنند. چرا که اگر آنها تجارت با رژیم ایران را در پهنه‌های ممنوعه اتخاذ کنند، با ایالات متحده یا سیستم مالی آمریکا تجارت نخواهند کرد».
وی درباره علت سفرش به کشورهای آسیای جنوب شرقی افزود: «ما اینجا هستیم تا درباره نحوه عملکرد (رژیم) ایران و تلاش آن برای پنهان‌کردن صاحبان حقیقی شرکتها، صحبت کنیم».
این خبرگزاری ژاپنی در گزارش خود نوشت: «این مقام ارشد آمریکایی به پایتخت کشورهای جنوب شرقی آسیا سفر کرد تا از آنها خواهان اجرای تحریم‌هایی بشود که به‌تازگی علیه (رژیم) ایران مجدداً اعمال شد».
وزیر خزانه‌داری آمریکا: رژیم ایران جهان را بی‌ثبات می‌کند
استیون منو چین وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت رژیم ایران نه تنها تروریسم و بی‌ثباتی را در سراسر جهان گسترش می‌دهد بلکه به‌طور معمول حقوق مردمش را نقض می‌کند...
انصار حزب‌الله در سرکوب خشونت‌بار شهروندان ایران دست داشته و با نیروی بسیج که دانشجویان را به‌طور خشونت‌باری با چاقو و گاز اشک‌آور و باتونهای برقی مورد حمله قرار می‌دهد همکاری می‌کرده است...
نیروی مقاومت بسیج مطابق دستور اجرایی ۱۳۵۵۳در ۹ژوئن ۲۰۱۱نامگذاری شده است...
دفتر کنترل داراییهای خارجی خزانه‌داری آمریکا زندان اوین را نیز مطابق دستور اجرایی ۱۳۵۵۳به‌خاطر این‌که از طرف دولت کار می‌کند که مرتکب نقض حقوق‌بشر شهروندان ایران است نامگذاری می‌کند.
وزارت اطلاعات رژیم ایران متعاقب دستور اجرایی ۱۳۵۵۳در ۱۶فوریه ۲۰۱۲به‌خاطر نقض جدی حقوق‌بشر نامگذاری شده است.
سپاه پاسداران هم بنا به همین دستور اجرایی در ۹ژوئن ۲۰۱۱ نامگذاری شده است...
دفتر کنترل داراییهای خارجی خزانه‌داری آمریکا همچنین گروه برنامه‌ریز مستقر در ایران هانیستا را متعاقب دستور اجرایی ۱۳۶۰۶ نامگذاری کرد. هانیستا دست‌اندر کار مانیتور و ردیابی اشخاص بوده که در خدمت ناقضان حقوق‌بشر بوده است...
دفتر کنترل داراییهای خارجی خزانه‌داری آمریکا اشخاصی به‌نامهای ابوالحسن فیروزآبادی و عبدالصمد خرم‌آبادی متعاقب دستور اجرایی ۱۳۶۲۸ را نامگذاری کرده است.
وزیر خزانه‌داری آمریکا: انتظار تحریمهای بیشتری علیه رژیم ایران را دارم
به گزارش سی.ان.ان ۲۱دی ۹۶ استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا در بریفینگ کاخ سفید در جواب به سؤال خبرنگاری که از او در مورد تحریمهای جدید علیه رژیم ایران سؤال کرد گفت من انتظار تحریمهای جدیدی را دارم.
خبرنگار: آیا شما انتظار تحریمهای جدیدی علیه ایران از سوی خزانه‌داری را دارید؟
منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا: من انتظار تحریمهای جدیدی را علیه ایران دارم، ما به بررسی آنها ادامه می‌دهیم و آنها را طراحی کرده‌ایم و شما می‌توانید انتظار رسیدن تحریمهای بیشتری را داشته باشید.
معاون خزانه‌داری آمریکا: تحریمهای جدید علیه رژیم ایران قاطع‌تر و فراگیرتر خواهد بود
