وال‌استریت ژورنال: نقش بابک زنجانی و «بایننس» در انتقال میلیون‌ها دلار به رژیم ایران

روزنامه وال استریت ژورنال، در گزارشی فاش کرد که بابک زنجانی و شبکه نزدیکانش، از جمله خواهرش شریک عاطفی او و یکی از مدیران شرکت‌های وابسته به او، از صرافی رمز ارزی بایننس برای جابه‌جایی میلیون‌ها دلار به نفع جمهوری اسلامی استفاده کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، بازرسان داخلی بایننس در اسناد تطبیق مقررات خود با اشاره به دستگاهها و الگوهای ارتباطی مورد استفاده زنجانی و اطرافیانش، این فعالیت‌ها را نشانه‌ای از تلاش رژیم ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا ارزیابی کرده بودند. با وجود هشدارهای مکرر داخلی، حساب اصلی مرتبط با این شبکه دست‌کم ۱۵ ماه فعال باقی مانده و حتی تا ماه ژانویه نیز بسته نشده بود.
وال‌استریت ژورنال نوشت استفاده بابک زنجانی از بایننس پیش‌تر افشا نشده بود. زنجانی سال‌هاست تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد و به‌عنوان یکی از چهره‌های کلیدی شبکه مالی و نفتی  رژیم ایران شناخته می‌شود.
این گزارش هم‌چنین می‌گوید میلیاردها دلار تراکنش رمز ارزی طی دو سال منتهی به درگیری نظامی آمریکا و  رژیم ایران، از طریق بایننس به شبکه‌های تأمین مالی مرتبط با سپاه پاسداران منتقل شده است. مقام‌های خارجی و نهادهای پیگیر تأمین مالی تروریسم اعلام کرده‌اند که حتی در ماه جاری میلادی نیز تراکنش‌های مرتبط با نهادهای ایرانی در بایننس ردیابی شده است.
طبق برآورد مقام‌های خارجی، حدود ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش مرتبط با زنجانی در بایننس ثبت شده که احتمالاً نزدیک به ۴۲۵ میلیون دلار آن برای تأمین مالی ساختارهای نظامی  رژیم ایران جابه‌جا شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که بانک مرکزی  رژیم ایران نیز سال گذشته حدود ۱۰۷ میلیون دلار رمزارز را از طریق مجموعه‌یی از تراکنش‌ها به حساب‌های بایننس منتقل کرده بود. هم‌چنین داده‌های یک نهاد خارجی مجری قانون نشان می‌دهد در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ حدود ۲۶۰ میلیون دلار تراکنش مستقیم میان حساب‌های بایننس و کیف‌پول‌های مرتبط با نهادهای تحریم‌شده  رژیم ایران انجام شده است.
به‌نوشته وال‌استریت ژورنال، بخش عمده این نقل‌و انتقالات مالی مربوط به پرداخت‌های خریداران چینی نفت ایران بوده؛ تجارتی که به‌گفته این روزنامه تحت کنترل سپاه پاسداران قرار دارد و یکی از منابع اصلی درآمد  رژیم ایران محسوب می‌شود.
این گزارش در حالی منتشر می‌شود که وزارت خزانه‌داری آمریکا اوایل اردیبهشت اعلام کرده بود معادل ۳۴۴ میلیون دلار رمزارز مرتبط با رژیم ایران را مسدود کرده است.