یک شبکه پولشویی که برای سپاه پاسداران کار میکرد تحت تعقیب اف.بی.آی آمریکا قرار گرفته است. این شبکه توسط یک فرد اهل کره شمالی بهنام سیم هیون-سوپ که در پیونگیانگ است هدایت میشد. وی از طریق بانک تجارت کره شمالی فعالیتهای خود را انجام میداد. این فرد توسط آمریکا به اتهام پولشویی و کلاهبرداری بانکی و دور زدن تحریمها، در لیست تحریمها قرار گرفته و جایزه برای دستگیری وی به هفت میلیون دلار افزایش یافته است.
بررسیهای شرکت تی- آر- ام - لَبز نشان میدهد که در فوریه سال جاری میلادی دستکم ۶۷هزار دلار از کیف پول ارز دیجیتال متعلق به "سیم هیون-سوپ به کیف پول مرتبط با سپاه پاسداران منتقل شده است. سیم هیون-سوپ، عمدتاً در کویت و امارات و با نامهای مستعاری چون"سیم علی"و"سیم حاجیم" فعالیت میکرد.
بهنوشته روزنامه چْوسان، رژیم ایران از ارز دیجیتال برای دور زدن تحریمها، تبدیل به دلار آمریکا یا حتی پرداخت هزینه نفت استفاده میکند.
