مقامهای کانادایی میگویند یک شبکهای را که از طریق ارتباطات غیررسمی در ایران، امارات، لبنان، چین و آمریکا اقدام به پولشویی میکرده، متلاشی کردهاند.
شبکه سی.بی.سی کانادا اسامی شماری از بازداشت شدگان را نادر گرامیاننیک ۵۶ساله، تانیا گرامیان نیک ۲۸ساله، سحر شجاعی ۴۵ساله، محمدرضا شیخ حسنی ۵۵ساله، شبنم منصوری ۳۸ساله عنوان کرده است.