728 x 90

جریمه ۴۷میلیون دلاری چند بانک و مقام بانکی رژیم آخوندی در بحرین به خاطر پولشویی

جریمه بانکهای رژیم ایران در بحرین
جریمه بانکهای رژیم ایران در بحرین

خبرگزاری بحرین ۶شهریور۹۹ گزارش کرد: «دادستان کل بحرین بانک مرکزی ایران و سایر بانکهای درگیر در طرح گسترده پولشویی را به جریمه‌های یک میلیون دلاری محکوم کرد. کل جریمه‌های اعمال شده به بانک مرکزی و سایر بانکها و نیز سه مقام بانک آینده در هفت پرونده به ۴۷میلیون دلار بالغ می‌شود. هم‌چنین دادگاه دستور ضبط ۱۳میلیون دلار پول منتقل شده به طریق غیرقانونی را صادر کرد».

عرب نیوز که این خبر را منعکس کرده، نوشت: «رژیم ایران با احداث بانک آینده در بحرین که توسط بانکهای ملی و صادرات ایران کنترل می‌شدند، قصد داشت میلیاردها دلار پول را در نقض قوانین و ضوابط برای موجودیتهای ایرانی که عمدتاً بانک مرکزی ایران را شامل می‌شد منتقل کند.

بانک آینده حواله‌های انتقال پول برای بانک مرکزی ایران را با استفاده از سیستم سوئیفت منتها بدون گزارش آن دریافت کرده بود».