به گزارش خبرگزاری نیویورک تایمز روز چهارشنبه ۲۰مهرماه؛ وزارت خزانه‌داری آمریکا روز گذشته اعلام کرد که صرافی ارز دیجیتال Bittrex با پرداخت ۲۹میلیون دلار جریمه به‌دلیل «نقض آشکار» تحریم‌ها علیه برخی کشورها و قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC) و شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) به ترتیب حدود ۲۴ و ۲۹میلیون دلار جریمه برای Bittrex وضع کرده‌اند.
اما طبق شرایط تسویه حساب، FinCEN پس از دریافت ۲۹میلیون دلار پرداختی خود از Bittrex، ۲۴میلیون دلار را به OFAC منتقل می‌کند، زیرا برخی از تخلفات ناشی از «عمل مشابه» طبق تحقیقات OFAC است.
بر اساس گزارش OFAC، Bittrex نتوانست مانع از استفاده افراد مستقر در حوزه‌های قضایی تحریم شده در منطقه کریمه اوکراین، کوبا، ایران، سودان و سوریه شود. آنها از پلتفرم آن بین مارس ۲۰۱۴ تا دسامبر ۲۰۱۷ استفاده کردند... .
