وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد دفتر کنترل داراییهای خارجی، اوفک، دو صرافی عمده رمز ارزی مورد استفاده جمهوری اسلامی و سیاوش کیوانپور و شش شرکت و صرافی مرتبط با او را بهدلیل انتقال داراییهای دیجیتال، دور زدن تحریمها و تأمین مالی سپاه پاسداران تحریم کرد.
بر اساس این بیانیه، کیوانپور، متولد ایران و دارای تابعیت دومینیکا و افغانستان، از طریق شرکتی در گرجستان صرافی «شلبیت» را اداره میکند. آدرسهای رمز ارزی سپاه پاسداران بیش از یک میلیون دلار به شلبیت منتقل کردند و بیش از دو میلیون دلار نیز از شلبیت به این آدرسها منتقل شده است. آدرسهای متعلق به کیوانپور یا تحت کنترل او نیز بیش از دو میلیون دلار به صرافی تحریمشده «نوبیتکس» انتقال دادند.
وزارت خزانهداری گفت شلبیت به شبکه بزرگی از وبسایتهای قمار فارسیزبان متعلق به دو اینفلوئنسر ایرانی ساکن خارج از ایران خدمات میداد و دهها میلیون دلار دارایی دیجیتال این شبکه از طریق آن پولشویی شده است. این دو نفر که نامشان اعلام نشده، در سال ۲۰۲۳ در ایران بهدلیل قمار غیرقانونی محکوم شدند، اما وبسایتهایشان همچنان به سامانههای پرداخت آنلاین ایران دسترسی دارند.
اوفک همچنین شرکتهای مرتبط با کیوانپور، از جمله «شلبیت جنرال تریدینگ»، «شلبیت تکنولوژیز»، «کریپتو هوم» و «انافتی هوم»، را تحریم کرد. شماری از این شرکتها در امارات متحده عربی فعالیت دارند.
«آبان تتر»، صرافی مستقر در ایران، نیز بهدلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحریم شد. وزارت خزانهداری گفت این صرافی میلیونها دلار تراکنش مرتبط با نوبیتکس، والکس، بیتپین و رمزینکس، صرافیهای تحریمشده ایرانی، را پردازش کرده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت: «فشار اقتصادی را افزایش خواهیم داد. چه دلار باشد، چه ریال یا رمزارز، وزارت خزانهداری شبکههای مالی غیرقانونی را که حکومت را سر پا نگه میدارند، پیدا و متلاشی خواهد کرد».
وزارت خزانهداری همچنین اعلام کرد برنامه «پاداش برای عدالت» وزارتخارجه آمریکا برای اطلاعاتی که به مختل شدن سازوکارهای مالی سپاه پاسداران و شاخههای آن منجر شود، تا ۱۵ میلیون دلار پاداش تعیین کرده است.
این وزارتخانه گفت تحریمها در ادامه سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، علیه جمهوری اسلامی اعمال شده است.
