بانک «سوسیه‌ته ژنرال» فرانسه به جرم نقض تحریمهای اقتصادی به ۱.۳۴میلیارد دلار جریمه توسط مقامهای قضایی فدرال در ایالت نیویورک آمریکا جریمه شد.
این بانک در پرونده‌یی جداگانه به اتهام نقض تحریمهای آمریکا علیه کوبا، ایران، سودان و لیبی مجبور به پرداخت ۴۵۰میلیون دلار به خزانه ایالت نیویورک شده است.
بانک «سوسیه‌ته ژنرال» همچنین در پرونده‌یی جداگانه قبول کرده است که ۹۵میلیون دلار نیز به‌عنوان جریمه برای «خطا در مبارزه علیه پول‌شویی» به خزانه ایالت نیویورک واریز کند.
این نخستین بار نیست که یک بانک فرانسوی به‌دلیل معامله با رژیم ایران در شرایط تحریم از سوی آمریکا جریمه می‌شود.
در سال ۲۰۱۴ نیز بانک فرانسوی «ب.ان.پ پاریبا» به اتهام مشابهی شامل نقض تحریمهای بین‌المللی علیه ایران، سودان و کوبا بیش از ۱۰میلیارد دلار جریمه به آمریکا پرداخت کرد.
بیشتر بخوانید
بانک بی.ان.پی پاریبا ۸میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار به‌خاطر نقض تحریم رژیم ایران جریمه شد
بانک فرانسوی بی.ان.پی پاریبا روز دوشنبه جرم خود در رابطه با ۲مورد اتهام وارده را پذیرفت و با پرداخت ۸میلیارد و ۸دهم میلیارد دلار جریمه موافقت کرد.
در نتیجه تحقیقات وسیعی که درباره نقض قوانین تحریمهای آمریکا صورت گرفته این بانک فرانسوی تسهیلات زیادی برای داد و ستد با رژیم ایران فراهم کرده بود.
خبرگزاری رویتر، سه‌شنبه ۱۰ تیر ضمن مخابره این خبر نوشت: وکیل بی.ان.پی پاریبا روز دوشنبه در دادگاه ایالتی نیویورک حاضر شد تا درباره یک مورد اتهام تقلب در پرونده‌های تجاری و یک مورد اتهام ” توطئه“ پاسخ گوید.
یکی از دادستانها گفت بی.ان.پی پاریبا با اقدام به تسهیل داد و ستد با رژیم ایران، سودان و کوبا درگیر توطئه بوده و قوانین تحریمها را نقض کرده است.
تحریم ایران؛ انتشار فهرستی از بانکها و شرکتهای خارجی جریمه شده به‌خاطر نقض تحریمهای آمریکا علیه رژیم ایران
جریمه شرکتها و بانکها از سال ۲۰۰۹ تا کنون
خبرگزاری سپاه پاسداران می‌نویسد: از سال ۲۰۰۹ تا کنون آمریکا حداقل ۱۷میلیارد دلار از محل جریمه شرکتها و بانکهای خارجی ناقض تحریمهای (نظام) ایران درآمد داشته است و همین جریمه‌های سنگین باعث شده است خارجی‌ها به‌شدت از همکاری با ایران واهمه داشته باشند.
نخستین بار در سال ۲۰۰۹ بانک «کردیت سوئیس» بیش از ۵۰۰میلیون دلار جریمه شد.
آمریکا شرکت حمل و نقل دریایی DHL را در سال ۲۰۰۹ به‌دلیل نقض تحریمهای ایران به پرداخت ۹.۴میلیون دلار محکوم کرد.
بزرگترین جریمه تاریخ به‌خاطر نقض تحریمهای رژیم ایران
در قالب این طرح، بزرگترین جریمه تاریخ برای یک بانک فرانسوی از سوی آمریکایی‌ها اعمال شد. بانک BNP پاریبای فرانسه به‌دلیل نقض تحریمهای نظام ایران نهایتاً در سال ۲۰۱۴ و پس از کشمکش‌های طولانی توافق کرد تا در عوض توقف برگزاری دادگاهها و در یک مصالحه، ۸.۹میلیارد دلار جریمه به آمریکایی‌ها بپردازد.
پیشتر بانک HSBC انگلیس در سال ۲۰۱۲ به‌دلیل نقض تحریمها و برخی دیگر کشورها به ۱.۹میلیارد دلار جریمه محکوم شده بود.
بانک استاندارد چارترد انگلیس نیز به بهانه مشابه به پرداخت ۶۶۷میلیون دلار از سوی مراجع قضایی آمریکا به‌عنوان جریمه ملزم شد.
بانک ING هلند، کردیت سوئیس، ABN AMRO هلندی انگلیسی نیز از جمله بانکهایی بودند که به ترتیب به پرداخت ۶۱۹، ۵۳۶و ۵۰۰میلیون دلار به آمریکا به بهانه نقض تحریمها محکوم شدند.
خبرگزاری سپاه پاسداران سپس لیست ۳۵بانک و شرکتی که مورد جریمه دولت آمریکا قرار گرفته‌اند را ردیف کرده است.
تحریم ایران – فهرست ۳۵شرکت و بانک که تحریمهای رژیم ایران را نقض کرده‌اند:
انتشار فهرستی از بانکها و شرکتهای خارجی جریمه شده به‌خاطر نقض تحریمهای آمریکا علیه رژیم ایران
تحریم ایران - فهرست شرکتها و بانکهایی که از روز ۱۸اردیبهشت و بعد از خروج آمریکا از برجام تصمیم گرفتند از ایران خارج شوند تا تاریخ ۳۰خرداد ۹۷:
غول نفتی توتال، با قراردادی به ارزش ۴.۸میلیارد دلار
شرکت کشتیرانی مرسک نروژ MERSK بزرگترین شرکت کشتیرانی دنیا
شرکت خودرو سازی پژو فرانسه. قرار داد با رژیم در سال ۲۰۱۸ به ارزش ۴۰۰میلیون یورو(غول خودروسازی پی.اس.ای سازنده خودروهای پژو و سیتروئن)
شرکت جنرال الکتریک آمریکا که در زمینه برق و انرژی کار می‌کند. ارزش قرارداد ۱۵۰میلیون دلار. (همراه کمپانیهای جی ای پاور و بیکر هیوز که سال گذشته توسط جنرال خریداری شده است)
شرکت آمریکایی‌هانویل اینترنشنال که متخصص تکنولوژی هوایی است
شرکت آمریکایی بوئینگ، غول صنایع هوایی
شرکت نفتی لوک اویل روسیه
شرکت هندی ریلاینس متخصص پالایش نفت RELAYNS
شرکت آمریکایی دوورکورپوریشن dover corporation متخصص لوله‌های نفت
شرکت آلمانی زیمنس متخصص سیستم ارتباطات
شرکت ایرباس فرانسه. قرارداد با رژیم در سال ۲۰۱۶ به ارزش ۲۰میلیارد دلار
شرکت ایتالیایی دانیلی. قرا داد با رژیم در سال ۲۰۱۶ به ارزش ۵.۷میلیارد دلار
شرکت ساکا نروژ. قرارداد با رژیم در سال ۲۰۱۷به ارزش ۲.۵میلیارد یورو
شرکت دائلیم اینداستریال کره جنوبی که در زمینه نفت کار می‌کند. پروژه پالایشگاهی به ارزش ۲.۸میلیارد دلار
شرکت آمریکایی پروکتر اند کمبل، این شرکت در زمینه لوازم بهداشتی و آرایشی فعال است و در ایران ۱۱۵میلیون دلار در سال فروش داشته است (همچنین شرکت تبلیغتی ای سی آی که برای این کامپانی کار می‌کرد نیز قراردادهایش را ازد دست می‌دهد)
شرکت انی ایتالیا که در زمینه فولاد کار می‌کند
شرکت لهستانی پی.جی.ان.ای.جی که در زمینه نفت کار می‌کند
شرکت ساراس saras ایتالیا که در زمینه پالایشگاه فعال است
شرکت آلیانز آلمان که در زمینه خدمات مالی و بانکداری جهانی فعال است
شرکت تورم دانمارک که در زمینه تانکر و حمل ونقل فعال است
شرکت ام. اس.سی. دومین شرکت بزرگ حمل و نقل کانتینری جهان
شرکت حمل و نقل پترو لوجستیک
شرکت بیمه لویدز lioyds لندن
پالایشگاه کپسای اسپانیا
بانک دی.زد آلمان. دومین بانک بزرگ آلمانی
شرکت دوور آمریکا dover
شرکت چوب chubb که در زمینه بیمه فعال است
شرکت نایکی آمریکا nike بزرگترین تولیدکننده وسایل و پوشاک ورزشی
شرکت ان.جی engie فرانسه که در زمینه کاز و برق فعالیت دارد
شرکت هانی ول اینترنشنال honeywell آمریکا
شرکت ارتباطات زد. تی.ای zte چین که در سال ۲۰۱۷با رژیم قرارداد بسته بود
بانک ایندوس indusind هند
بانک یو.سی.او uno هند
پالایشگاه نفت نارایا انرژی هند
شرکت آلمانی کشتیرانی هاپاگ-لوید
شرکت مزدای ژاپن
شرکت هیوندای کره جنوبی
گروه انرژی اتریش معروف به او ام ویOMV
اوبر بانک اتریش
بانک دولتی هند اس.بی.آی کنترل پرداختهای نفتی ایران را متوقف می‌کند
