نیویورک‌تایمز: انتقال ۱.۷ میلیارد دلار رمزارز به نهادهای وابسته به رژیم ایران

روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی که روز سه‌شنبه ۵ اسفند منتشر شد، فاش کرد حدود ۱.۷ میلیارد دلار رمزارز از طریق حساب‌های صرافی بایننس به نهادهای ایرانیِ مظنون به ارتباط با شبکه‌های تروریستی منتقل شده است؛ اقدامی که می‌تواند نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی محسوب شود.
بر اساس این گزارش، بازرسان داخلی بایننس سال گذشته کشف کردند که بیش از ۱۵۰۰ حساب کاربری در اختیار افراد مستقر در ایران بوده و میلیاردها دلار تراکنش از طریق شرکت‌های واسطه، از جمله «Blessed Trust» و «Hexa Whale»، به کیف‌پول‌هایی(والت) مرتبط با نهادهای وابسته به رژیم ایران منتقل شده است. در میان این ارتباطات، ردپای کیف‌پول‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز مشاهده شده؛ نهادی که از سوی آمریکا و برخی کشورها در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دارد.
این افشاگری در حالی منتشر می‌شود که رژیم ایران سال‌هاست با دور زدن تحریم‌ها، از مسیرهای مالی پنهان برای تأمین منابع برنامه‌های موشکی، هسته‌یی و حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه استفاده می‌کند. منتقدان می‌گویند در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم و فقر گسترده روبه‌روست، منابع مالی کلان به جای بهبود معیشت مردم، صرف شبکه‌های برون‌مرزی و فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده می‌شود.
بایننس اعلام کرده حساب‌های مرتبط را مسدود و موضوع را به مقامات آمریکایی گزارش داده است، اما هم‌زمان تعلیق و اخراج برخی بازرسان داخلی که این تراکنش‌ها را افشا کرده بودند، پرسش‌هایی درباره شفافیت این صرافی ایجاد کرده است.
این گزارش بار دیگر توجه‌ها را به شیوه‌های پیچیده مالی رژیم ایران برای انتقال سرمایه در سطح بین‌المللی جلب کرده؛ شیوه‌هایی که به‌گفته ناظران، بخشی از سازوکار «چپاول منابع ملی و هدایت آن به شبکه‌های منطقه‌ای» به‌شمار می‌رود.