بانک بارکلیز انگلستان بهخاطر نقض تحریمهای آمریکا و رابطه مخفیانه با بانکهای رژیم ایران ۲۹۸میلیون دلار جریمه شد.
وزارت دادگستری آمریکا، بانک بارکلیز را متهم کرده بود که بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۶ میلادی مبادلات مالی ”غیرقانونی“ به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار با مشتریانی از ایران، کوبا، لیبی، سودان و برمه داشته است.
دادستانهای فدرال میگویند که بارکلیز مبادلات مالی غیرمجاز را پنهان میکرد تا مجازات نشود.
این بانک موافقت کرد که در ازای تعلیق دو ساله این پرونده و در نهایت رفع کامل اتهامهای وارده، طی دو قسط در مجموع ۲۹۸ میلیون دلار به دولت فدرال بپردازد.
این توافق بین دادستانهای فدرال و وکلای بارکلیز بهدست آمده است و قاضی فدرال دادگاهی در نیویورک باید آن را تایید کند.
از سوی دیگر، وزارت خزانهداری آمریکا نیز به بانکهای خارجی نسبت به رابطه با رژیم ایران هشدار داده است.
این وزارتخانه با صدور بخشنامهیی جزئیات نحوه اجرای تحریمهایی که کنگره در ماه ژوئن علیه رژیم ایران تصویب کرد را منتشر کرده اشت.
به این ترتیب، بانکها و موسسات مالی خارجی که با اشخاص حقیقی یا حقوقی رژیم ایران ارتباط داشته باشند، حق دسترسی به نظام بانکی ایالات متحده را نخواهند داشت یا این حق آنها بهشدت محدود خواهد شد.
وزارت دادگستری آمریکا، بانک بارکلیز را متهم کرده بود که بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۶ میلادی مبادلات مالی ”غیرقانونی“ به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار با مشتریانی از ایران، کوبا، لیبی، سودان و برمه داشته است.
دادستانهای فدرال میگویند که بارکلیز مبادلات مالی غیرمجاز را پنهان میکرد تا مجازات نشود.
این بانک موافقت کرد که در ازای تعلیق دو ساله این پرونده و در نهایت رفع کامل اتهامهای وارده، طی دو قسط در مجموع ۲۹۸ میلیون دلار به دولت فدرال بپردازد.
این توافق بین دادستانهای فدرال و وکلای بارکلیز بهدست آمده است و قاضی فدرال دادگاهی در نیویورک باید آن را تایید کند.
از سوی دیگر، وزارت خزانهداری آمریکا نیز به بانکهای خارجی نسبت به رابطه با رژیم ایران هشدار داده است.
این وزارتخانه با صدور بخشنامهیی جزئیات نحوه اجرای تحریمهایی که کنگره در ماه ژوئن علیه رژیم ایران تصویب کرد را منتشر کرده اشت.
به این ترتیب، بانکها و موسسات مالی خارجی که با اشخاص حقیقی یا حقوقی رژیم ایران ارتباط داشته باشند، حق دسترسی به نظام بانکی ایالات متحده را نخواهند داشت یا این حق آنها بهشدت محدود خواهد شد.
