728 x 90

کانادا: هر تراکنشی در ارتباط با رژیم ایران پرریسک ارزیابی خواهد شد

سازمان جهانی ضدپولشویی و تأمین مالی تروریسم(اف.ای.تی.اف)
سازمان جهانی ضدپولشویی و تأمین مالی تروریسم(اف.ای.تی.اف)

طبق تصمیم جدید وزارت دارایی کانادا، هر تراکنشی با مبدأ، مقصد یا ارتباط با رژیم ایران، صرف‌نظر از مقدار آن تراکنشی پرریسک ارزیابی خواهد شد.
مرکز نظارت بر تراکنشهای مالی و گزارش دهی کانادا چند روز پیش با صدور بیانیه‌یی اعلام کرد که طبق تصمیم وزارت دارایی این کشور، از این پس بانکها، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مالی، بانک‌های خارجی و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات کارتهای اعتباری باید ضمن شناسایی هویت مشتریان ایرانی (حقیقی و حقوقی) نسبت به ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم مطمئن شوند.

به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱۱مرداد۹۹، این مرکز کانادایی، به‌دنبال قرار گرفتن نام رژیم ایران در فهرست کشورهای غیرهمکار کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، این کارگروه از کشورهای عضو خواسته بود که با انجام اقدامات مؤثر به محافظت از سیستم مالی جهانی در برابر ریسک‌های موجود بپردازند و در نتیجه این درخواست، وزیر دارایی کانادا با استناد به ماده ۱۱.۴۲ پولشویی و قانون تأمین مالی تروریسم دستور داده است همه تراکنش‌ها به مبدأ یا مقصد ایران به‌عنوان تراکنش پرریسک شناسایی و اطلاعات آن به مرکز نظارت بر تراکنشهای مالی و گزارش دهی کانادا داده شود.