وزارت خزانهداری آمریکا روز پنجشنبه ۲۶ شهریور، در ادامه اقدامات خود علیه شبکههای مالی مرتبط با رژیم ایران، شرکت «بیتبانک» تحت کنترل بابک زنجانی، یک شرکت مرتبط با آن و سه تن از همکاران زنجانی را تحریم کرد.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد بیتبانک، که یک مجموعه فعال در حوزه داراییهای دیجیتال است، از اجزای اصلی زیرساخت رژیم ایران برای دور زدن تحریمها از طریق رمزارزها محسوب میشود. شرکت «تجارت الکترونیک پیشتاز سیمرغ»، توسعهدهنده بیتبانک، و سه تن از همکاران زنجانی به نامهای حسینعلی ذاکر حسین، محمدمهدی ذاکر حسین و سید عادل حیدری نیز در فهرست تحریمها قرار گرفتند.
خزانهداری آمریکا اعلام کرد بیتبانک در فاصله ماههای ژوئن و ژوئیه سال جاری، انتقال صدها میلیون دلار بیتکوین به سپاه پاسداران را تسهیل کرده است. بر اساس این بیانیه، این اقدام بخشی از شبکه مالی ساختهشده توسط بابک زنجانی برای پولشویی و دور زدن تحریمها بوده است.
در بیانیه خزانهداری همچنین آمده است که از ماه ژوئن، «مرجع خدمات دریایی امن هرمز» از بیتبانک برای انتقال پرداختهای دریافتی خود به رژیم ایران استفاده کرده است. این نهاد خدمات مرتبط با تردد کشتیها در تنگه هرمز ارائه میکند و پرداختهای آن از طریق داراییهای دیجیتال انجام شده است.
خزانهداری آمریکا تأکید کرد که اقدام جدید در چارچوب عملیات «طرد اقتصادی» انجام شده و هدف آن مختل کردن زیرساختهای دارایی دیجیتال مورد استفاده رژیم ایران برای فرار از تحریمها و تأمین مالی شبکههای وابسته به آن است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت: «تحریمهای جدید علیه زیرساختهای دارایی دیجیتال ایران بهوضوح نشان میدهد که تلاشها برای تأمین مالی رژیم ایران با استفاده از رمزارزها، از دسترس خزانهداری خارج نیست. اگر از رژیم ایران حمایت کنید، وزارت خزانهداری شما را تحریم خواهد کرد».
این اقدام در ادامه تحریمهای قبلی علیه شبکه مالی بابک زنجانی انجام شده است. خزانهداری آمریکا در ژانویه و ژوئیه ۲۰۲۶ نیز چندین فرد و شرکت مرتبط با زنجانی را به اتهام نقش داشتن در شبکه دور زدن تحریمهای رژیم ایران و انتقال منابع مالی مرتبط با سپاه پاسداران تحریم کرده بود.
