بلومبرگ: تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا درباره نقض تحریم‌ها از سوی حسین شمخانی

بلومبرگ در گزارشی که روز پنجشنبه ۱۵ آبان منتشر کرد، از تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا پیرامون حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، مشاور ارشد خامنه‌ای در استفاده از شبکه جهانی از بانکها برای فروش قاچاق نفت و دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه رژیم ایران خبر داد.
بر اساس گزارش بلومبرگ که مبتنی بر منابع مطلع است، مؤسسه خدمات مالی «جی‌پی مورگان چیس»، بانک «ای‌بی‌ان امرو»، شرکت خدمات مالی «گروه مارکس»، بانک «استاندارد چارترد»، بانک «امارات ان‌بی‌دی» و بانک ملی «فجیره» از جمله مؤسساتی هستند که در این تحقیق بررسی می‌شوند.
بلومبرگ در گزارش خود می‌نویسد که وزارت دادگستری با همکاری برخی کارکنان سابق امپراتوری نفتی شمخانی و هم‌چنین با استفاده از اطلاعات دریافتی از بانکها، تحقیقاتی را پیش می‌برد که بر جابه‌جایی میلیاردها دلار میان شرکتهایی متمرکز است که تحت نظارت حسین شمخانی فعالیت می‌کنند.
چند منبع آگاه گفتند تحقیقات اخیر وزارت دادگستری ایالات متحده ابعاد گسترده‌تری دارد و احتمال صدور کیفرخواست و بازداشت افرادی را که در شبکه شرکت‌های وابسته به شمخانی مشغول به فعالیت هستند، نیز دربر می‌گیرد.
دولت دونالد ترامپ، در اواخر ماه ژوئیه حسین شمخانی و دهها فرد، شرکت و شناور فعال در شبکه او را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا این تحریم‌ها را بزرگترین اقدام مرتبط با ایران در هفت سال گذشته خواند. بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز در ماه‌های اخیر شمخانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده‌اند.
به گفته مقامات آمریکایی، حسین شمخانی با استفاده از نفوذ پدرش، علی شمخانی، مشاور ارشد خامنه‌ای، ناوگانی از نفتکش‌ها و کشتی‌های کانتینربر را گرد آورد که میلیاردها دلار نفت، فرآورده‌های نفتی و دیگر کالاها را از ایران و روسیه اغلب با استفاده از لایه‌هایی از شرکت‌های صوری به مشتریان سراسر جهان منتقل می‌کردند.
به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، حسین شمخانی برای پنهان‌کردن فعالیت‌های خود از چندین نام مستعار از جمله «هکتور»، «اچ» و «هوگو هایک» استفاده می‌کرد.
از زمان اعمال تحریم‌های آمریکا، دومینیکا گذرنامه حسین شمخانی را که با نام مستعار «هایک» صادر شده بود، لغو کرده و پاناما نیز چندین شناور مرتبط با شرکت‌های او را سلب پرچم کرده است.