تسا گورمن، دادستان موقت آمریکا در ناحیه غربی واشنگتن، روز سه‌شنبه ۳۰آبان اعلام کرد: بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، اعتراف کرده که در نقض قوانین مربوط به پولشویی در آمریکا، انتقال غیرمجاز پول، و نقض تحریم‌ها دست داشته است.
تسا گورمن دادستان موقت آمریکا گفت شرکت بایننس میان کاربران در آمریکا و کاربران در کشورهای تحریم‌شده‌ای مانند ایران، کوبا، سوریه، و مناطق تحت اشغال روسیه در اوکراین «تراکنش‌های غیرقانونی» انجام داده و سود «قابل توجهی» برده است.
مقامات آمریکایی می‌گویند باینسس در سال ۱۳۹۸ به «هزاران کاربر» از کشورهای تحریم‌شده، از جمله بیش از ۱۲هزار کاربر که شماره تلفن ایران را دارند، خدمات ارائه داده است.
«بایننس» هم‌چنین تراکنش‌های مشکوک مرتبط با گروه شبه‌نظامی فلسطینی حماس را گزارش نکرده است.
مقامات آمریکایی متوجه شده‌اند که کیف پول‌های رمزارز «بایننس» با کیف پول‌های بیت‌کوین مرتبط با گروه‌هایی که توسط آمریکا به‌عنوان سازمانهای تروریستی شناخته شده‌اند از جمله دولت اسلامی، شاخه مسلح حماس، القاعده، و جهاد اسلامی تعامل داشته‌اند.
