آمریکا اعلام کرده است که یک بانک مستقر در ترکیه و دو شرکت وابسته به آن را بهدلیل نقش داشتن در انتقال دهها میلیون دلار برای نیروی قدس سپاه پاسداران و فراهم کردن امکان دسترسی جمهوری اسلامی به شبکه بانکی بینالمللی، تحت تحریم قرار داده است.
وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه ۱۳ شهریور خبر داد که «گلدن گلوبال بانک» همراه با دو شرکت زیرمجموعهاش، «گلدن گلوبال وارلیک کیرالاما» و «گلدن گلوبال پورتفوی یونتیمی»، در چارچوب عملیات موسوم به «طرد اقتصادی» به فهرست تحریمها افزوده شدهاند. هر سه نهاد در خاک ترکیه فعالیت میکنند.
این وزارتخانه در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس توضیح داد که این اقدام بخشی از تلاشهای آمریکا برای قطع «شریانهای حیاتی مالی» رژیم ایران در ترکیه است. طبق اعلام وزارت خزانهداری، گلدن گلوبال بانک و شرکتهای وابستهاش دهها میلیون دلار تراکنش مالی برای نیروی قدس سپاه پاسداران انجام داده و دسترسی مهمی به خدمات بانکداری کارگزاری در اختیار این رژیم قرار دادهاند؛ دسترسیای که امکان انتقال بینالمللی منابع مالی حکومت ایران را فراهم میکرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با اشاره به کارزار دولت پرزیدنت ترامپ برای قطع منابع مالی رژیم ایران گفت مؤسسات مالی در سراسر جهان اکنون درمییابند که آمریکا در اجرای عملیات «طرد اقتصادی» کاملاً جدی است.
او تأکید کرد که آمریکا امیدوار است بانکهای بیشتری نیازمند تحریم نباشند، اما این موضوع وابسته به آن است که جامعه بینالمللی هر چه سریعتر حمایت از حکومت ایران را متوقف کند. بسنت همچنین گفت واشنگتن همراه با متحدان و شرکای خود به اقدامات علیه شبکههای مالی رژیم ایران ادامه خواهد داد.
طبق اعلام وزارت خزانهداری، گلدن گلوبال بانک با هدف انتقال درآمدهای نفتی رژیم ایران از چین به ترکیه ایجاد شده بود؛ درآمدهایی که پس از رسیدن به ترکیه قابلیت تبدیل شدن به پول نقد و طلا را داشتند.
این وزارتخانه همچنین توضیح داد که این بانک آگاهانه پیشنهاد ارائه خدمات بانکداری کارگزاری به مؤسسات مالی رژیم ایران را مطرح کرده و از این طریق امکان انجام تراکنش از طریق حسابهای تحت کنترل نیروی قدس سپاه پاسداران و شبکههای وابسته به آن را فراهم کرده است.
در اطلاعیه وزارت خزانهداری به شبکه «سیتکی آیان»، بازرگان ترکیهای، نیز اشاره شده است؛ شبکهیی که آمریکا در سال ۱۴۰۱ بهدلیل نقش آن در انتقال صدها میلیون دلار درآمد نفتی مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرده بود.
وزارت خزانهداری آمریکا میگوید رژیم ایران بهدلیل قرار داشتن تحت تحریمهای گسترده، برای فروش نفت و انتقال درآمدهای خود در خارج از کشور از شبکههای بانکی سایه در چندین حوزه قضایی استفاده میکند. این شبکهها امکان دسترسی به روابط بانکی مبتنی بر دلار را فراهم میکنند و حکومت ایران از آنها برای انتقال پول، تهیه تسلیحات و تأمین مالی گروههای نیابتی خود در منطقه بهره میگیرد.
تحریمهای روز جمعه بخشی از عملیات «طرد اقتصادی» هستند؛ کارزاری که اسکات بسنت روز ۲ شهریور آغاز آن را اعلام کرده بود. وزارت خزانهداری میگوید هدف این عملیات شناسایی و قطع شبکهها، واسطهها و مسیرهای مالی مورد استفاده جمهوری اسلامی برای فروش نفت، دور زدن تحریمها و تأمین منابع مالی فعالیتهای بیثباتکننده است.
این اقدام تنها چند روز پس از دور دیگری از تحریمهای آمریکا علیه شبکه مالی رژیم ایران انجام میشود. وزارت خزانهداری روز ۶ شهریور اعلام کرده بود که در چارچوب همین عملیات، دسترسی «بانک مصر امارات» به روابط بانکی کارگزاری در آمریکا را قطع کرده و یک مدیر شعبه بانک ملی و یک شرکت مرتبط با شبکه انتقال پول رژیم ایران را نیز تحریم کرده است.
طبق مقررات تحریمهای جدید، تمامی اموال و منافع مالی نهادهای تعیینشده که در آمریکا یا در اختیار اشخاص آمریکایی باشد مسدود میشود. وزارت خزانهداری همچنین هشدار داده است که مؤسسات مالی خارجی در صورت انجام برخی معاملات عمده با نهادهای تحریمشده ممکن است با تحریمهای ثانویه و محدودیت دسترسی به نظام مالی آمریکا روبهرو شوند.
این وزارتخانه تأکید کرده است که هدف نهایی تحریمها «مجازات» نیست، بلکه ایجاد «تغییر مثبت در رفتار» نهادها و افراد تحریمشده است.
