تلاش رژیم ایران برای تصاحب بانکی در آلمان افشا شد

تحقیقات مشترک هفته‌نامه اشپیگل و برنامه «رپورت ماینتس» وابسته به شبکه ARD آلمان از تلاش شبکه‌یی از شرکت‌های واسطه مرتبط با رژیم ایران برای تصاحب یک بانک در ایالت بایرن پرده برداشت.
بر اساس اسنادی از نهاد نظارت مالی آلمان، بافین، که روز چهارشنبه ۲۹ مهر منتشر شد، این اقدام به‌نمایندگی از بانک شهر ایران صورت گرفته است. بانک شهر یک مؤسسه نیمه‌دولتی نزدیک به حکومت است که تحت تحریم خزانه‌داری آمریکا قرار دارد و شرکت‌های پوششی آن به معاملات غیرقانونی نفت متهم شده‌اند.
بانک هدف، TEN۳۱ در شهر اوتو برون نزدیک مونیخ است که در حوزه مسکن فعال است. از تابستان ۲۰۲۳ فعالیت مشکوکی در آن آغاز شد و طی ده ماه ۱۴۷ میلیون یورو از یک حساب آن عبور کرد که بخش بزرگی از آن به شرکت‌های نزدیک به رژیم ایران مربوط بود. این مبلغ بیش از نیمی از دارایی‌های ترازنامه بانک را تشکیل می‌داد.
در مکاتبات بافین آمده شبکه‌یی غیرشفاف برای خرید سهام اکثریت بانک تلاش کرده تا معاملات مرتبط با ایران را که پیش‌تر بانکی دیگر از انجام آن منع شده بود، ادامه دهد. اسناد نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۳ قرار بود هیاتی سه‌نفره از بانک شهر از دفتر مرکزی TEN۳۱ بازدید کند، اما عوامل دخیل نگران جلب توجه نهادهای اطلاعاتی بودند.
بافین سرانجام مانع فروش سهام شد و حق رأی افراد دخیل را سلب کرد، اما تحقیقات نشان می‌دهد تلاش دوباره‌ای از طریق شرکتی کوچک در کانتون زوگ سوئیس در جریان است. در اسناد این شرکت، نام مردی ایرانی‌تبار دیده می‌شود که در تلاش اول نیز حضور داشت و به‌عنوان فرد مورد اعتماد بانک شهر معرفی شده است.
کارشناسان می‌گویند کنترل یک بانک آلمانی به رژیم ایران امکان پنهان کردن مسیر جابه‌جایی درآمدهای نفتی و دور زدن تحریم‌ها را می‌دهد، درآمدی که برای تأمین مالی سپاه پاسداران و گروه‌های نیابتی مانند حماس و حزب‌الله استفاده می‌شود.