وزارت خزانه‌داری آمریکا
شناسایی ۹میلیارد دلار فعالیت بانکداری پنهان رژیم ایران
تهران برای دورزدن تحریم‌ها، فروش نفت، پول‌شویی
و تأمین مالی برنامه‌های تسلیحاتی و حمایت از نیابتی‌ها
به شبکه‌های بانکداری پنهان متکی است
مدیریت شبکه اجرایی جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا، روز اول آبان‌ماه طی بیانیه‌یی اعلام کرد بر اساس آخرین تحقیقات و تحلیل‌های مربوط به روندهای مالی، حدود ۹میلیارد دلار فعالیت بانکداری پنهان رژیم ایران را که در سال ۲۰۲۴ از طریق حساب‌های کارگزاری در بانک‌های آمریکایی انجام شده شناسایی کرده است.
این تحلیل بر پایه گزارش‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی آمریکا تهیه شده و در چارچوب سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ علیه رژیم ایران صورت می‌گیرد تا اطمینان حاصل شود مؤسسات مالی آمریکایی در ردیابی و مقابله با تهدیدهای ناشی از شبکه بانکداری سایه تهران هوشیارانه عمل می‌کنند.
در بیانیه مدیریت جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است: تهران برای دورزدن تحریم‌ها، فروش نفت و سایر کالاها در خارج، پول‌شویی، حمایت از گروه‌های تروریستی وابسته در منطقه و تأمین مالی برنامه‌های نظامی و تسلیحاتی خود به شبکه‌های بانکداری پنهان متکی است. این شبکه‌ها از طریق صرافی‌ها و شرکت‌های مستقر در ایران و خارج از کشور فعالیت می‌کنند و در قاره‌های مختلف به‌ویژه در امارات متحده عربی، هنگ‌کنگ و سنگاپور با یکدیگر مرتبط هستند.
آندریا گاکی، مدیر این اداره، در بخشی از این بیانیه گفته است «شناسایی شبکه‌های مالی پیچیده ایران و مسیرهای بانکداری پنهان آن بخش ضروری از قطع منابع مالی مورد استفاده برای برنامه‌های نظامی، تسلیحاتی و گروه‌های تروریستی وابسته به رژیم تهران است». وی افزود: «با انتشار این تحلیل عمومی، امیدواریم توجه جامعه مالی بین‌المللی را به فعالیت بانکداری سایه ایران جلب کرده و مؤسسات مالی را به هوشیاری بیشتر ترغیب کنیم».
