پولشویی میلیاردی سپاه با کمک بابک زنجانی در لندن

گزارش جدیدی از رسانه آلمانی ان‌تی‌. وی در روز دوشنبه سوم فروردین، ابعاد تازه‌یی از شبکه مالی مخفی رژیم ایران را فاش کرده که نشان می‌دهد سپاه پاسداران بیش از یک میلیارد دلار را از طریق شرکت‌های صوری در لندن جابه‌جا کرده است.
بر اساس این گزارش، رژیم ایران با استفاده از صرافی‌های رمز ارزی Zedcex و Zedxion، تحریم‌ها را دور زده و درآمدهای غیرقانونی نفتی را به رمزارز تبدیل کرده است.
کارشناسان مؤسسه TRM Labs با بررسی تراکنش‌ها اعلام کردند که بیش از «۸۷ درصد» از حجم مبادلات این شبکه به سپاه پاسداران مرتبط است.
تحقیقات پروژه OCCRP نشان می‌دهد هویت مدیرعامل اعلام‌شده این شرکتها ساختگی بوده و برای ایجاد «ظاهری از مشروعیت غربی» طراحی شده است؛ اقدامی که به رژیم ایران امکان سوءاستفاده از سیستم مالی بین‌المللی را داده است.
در این میان، ردپای بابک زنجانی، چهره شناخته‌شده فساد نفتی، به‌عنوان یکی از مهره‌های کلیدی این شبکه دیده می‌شود. شواهد نشان می‌دهد او حتی پیش از آزادی رسمی، در طراحی و هدایت این پلتفرم‌ها نقش داشته است.
این گزارش هم‌چنین از انتقال میلیون‌ها دلار رمزارز به گروه‌های نیابتی مانند حوثی‌های یمن خبر می‌دهد؛ موضوعی که نقش مستقیم رژیم ایران در تأمین مالی بی‌ثباتی منطقه را برجسته می‌کند.
کارشناسان تأکید دارند که رژیم ایران از طریق معاملات خارج از بورس، رمزارزها را به پول نقد یا طلا تبدیل کرده و عملاً مسیر ردیابی را از بین برده است.
با وجود تحریم‌های آمریکا علیه این شبکه و بابک زنجانی، بخش عمده این دارایی‌ها هم‌چنان خارج از دسترس و در گردش است؛ که خود نشانه‌ای از تداوم فعالیت‌های مالی پنهان رژیم ایران در سطح جهانی است.