وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد خواستار مصادره ۶۱ میلیون دلاری شده که بهگفته این وزارتخانه از فروش نفت رژیم ایران در بازار سیاه بهدست آمده و از طریق صرافی ارز دیجیتال بایننس، پولشویی شده است.
دادستانهای فدرال در منهتن روز دوشنبه ۲۳ شهریور در یک دادخواست مدنی اعلام کردند رژیم ایران بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار درآمد نفتی غیرقانونی را با استفاده از ارز دیجیتال پولشویی کرده است. بهگفته آنها، دو نهاد چینی از حسابهای معاملاتی بایننس برای انتقال این درآمدها به رژیم ایران، عوامل آن و نیروهای نیابتیاش استفاده کردهاند.
این دو شرکت، بلسد تراست لیمیتد و هگزا ویل تریدینگ لیمیتد، خود را بهترتیب شرکت مدیریت ثروت و کارگزار کالا معرفی میکردند. دادستانها میگویند این شرکتها از نظام مالی آمریکا نیز برای ارسال و دریافت دهها میلیون دلار بهره گرفتهاند.
بر اساس دادخواست، حسابهای حاوی درآمد نفتی غیرقانونی برای انتقال ارز دیجیتال به یک صرافی ایرانی و شبکههای انتقال پولی بهکار رفته که پوششی برای سپاه پاسداران هستند.
شان باکلی، معاون دادستان آمریکا در منهتن، گفت: «امروز بیش از ۶۱ میلیون دلار از پول دولت ایران را توقیف میکنیم و خواستار مصادرهاش هستیم، چرا که در غیراین صورت اقدام نظامی خصمانه و حملات تروریستی علیه آمریکا و متحدانمان را پیش میبرد».
رسانههای آمریکایی از جمله نیویورک تایمز و والاستریت ژورنال پیشتر گزارش داده بودند که تحقیقات داخلی بایننس نشان داده بیش از یک میلیارد دلار از طریق این صرافی به نهادهای ایرانی مرتبط با گروههای تروریستی منتقل شده است.
سازوکارهای کنترلی بایننس در سال ۲۰۲۳ زیر بررسی شدید حقوقی قرار گرفت، زمانی که وزارت دادگستری آمریکا این شرکت و هم بنیانگذارش را به نقض قواعد مبارزه با پولشویی متهم کرد. بایننس برای پایان دادن به این تحقیقات ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار جریمه پرداخت و چانگپنگ ژائو، هم بنیانگذار آن، به نقض قوانین بانکی اعتراف کرد و چهار ماه زندان کشید.
