افشاگری بلومبرگ از چگونگی نفوذ پسر شمخانی به نظام بانکی بین‌المللی

خبرگزاری بین‌المللی بلومبرگ، روز دوشنبه دهم دیماه با انتشار گزارشی، به افشای گوشه‌یی از اقدامات حسین شمخانی، پسر علی شمخانی از نزدیکترین مقامات به خامنه‌ای درباره چگونگی نفوذ وی به نظام بانکی بین‌المللی پرداخت.
گزارش بلومبرگ که بر اساس مصاحبه با بیش از چهل نفر از افراد آشنا با شبکه شمخانی و نتیجه یک تحقیق یک‌ساله تهیه شده، نشان می‌دهد چگونه او توانست شرکت‌های خود را در ساختار نظام مالی غربی بگنجاند.
نهادهای اصلی در شبکه حسین شمخانی مسئول تحویل تسلیحات ایرانی به روسیه بوده‌اند. شبکه حسین شمخانی در شهرهایی چون لندن، ژنو، دبی و سنگاپور فعالیت کرده و روابطی با برخی از بزرگ‌ترین نام‌های دنیای مالی ایجاد کرده است.
بلومبرگ در گزارش خود تصریح می‌کند: «حسین شمخانی، پسر علی شمخانی از مقامات نزدیک به علی خامنه‌ای، از برنامه‌های شهروندی از طریق سرمایه‌گذاری در دومینیکا و هم‌چنین از یک شرکت لابی در شهر واشنگتن برای اهداف دور زدن تحریم‌ها و بهره‌گیری از سودهای کلان اقتصادی، از جمله خرید املاک در خارج از ایران، استفاده کرده است.
وی از طریق شهروندی دومینیکا به نظام بانکی بین‌المللی دسترسی پیدا کرد و از طریق کانال‌هایی که در امارات متحده عربی و واشنگتن ایجاد کرد، دسترسی خود را به نظام بانکی بین‌المللی حفظ کرد».
کشور کوچک دومینیکا در دریای کارائیب، به خارجی‌ها در ازای پرداخت مبالغ قابل توجه گذرنامه داده است. این اقدام، میلیاردها دلار به اقتصاد دومینیکا وارد کرده و به افرادی که تابعیت اصلی آنها ممکن است برای‌شان مشکل‌ساز باشد، به آسانی تابعیت دومی داده است.
گرفتن تابعیت دومینیکا از سوی شمخانی و تیم او یکی از گام‌هایی بود که به این گروه از ایرانیان امکان داد مورد پذیرش گسترده بانکها و شرکت‌های بزرگ نفتی غربی شوند.
بلومبرگ در ادامه گزارش خود با افشای تعدادی از همراهان و نزدیکان حسین شمخانی می‌نویسد: «همراه با شمخانی، ایرانیانی که گذرنامه دومینیکا دریافت کردند یک ناخدای کشتی به نام علیرضا درخشان، ملقب به «کاپیتان دی» است که با شرکت تجاری میلاوس گروپ همکاری دارد؛ هم‌چنین مهدیار زارع مجتهدی، مدیر ارشد صندوق سرمایه‌گذاری اوشن لئونید؛ و حسین قربانی‌زاده، همکار ارشد در «گروه گلدن نست» از افراد دیگر هستند که به شمخانی در ایجاد روابط بانکی جهانی کمک کردند».
بر اساس داده‌های «پروژه پاسخگویی دولت» که یک سازمان غیرانتفاعی با هدف افشای فساد، حمایت از افشاگران و ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نهادهای دولتی و خصوصی است، «علیرضا درخشان در سال ۲۰۰۹ تابعیت دومینیکا را به دست‌آورد، نام او هم‌چنین در یک ثبت تجاری در ترکیه به‌عنوان شهروند دومینیکا دیده می‌شود. در بریتانیا، اسناد شرکتها نشان می‌دهند زارع مجتهدی، و قربانی‌زاده نیز به‌عنوان شهروندان دومینیکا ثبت شده‌اند. در تمامی این موارد، هیچ اشاره‌یی به نام ایران در اسناد نشده است.
طبق این گزارش، بر اساس پایگاه داده‌ای از املاک و مستغلات دبی که توسط یک سازمان تحقیقاتی غیرانتفاعی مستقر در واشنگتن جمع‌آوری شده است دست‌کم دو ویلا در جمیرا در دبی که به‌عنوان «جزیره میلیاردرها» شناخته می‌شود، از سوی اعضای شبکه شمخانی خریداری شده است».
گزارش افشاگرانه بلومبرگ در انتها با اشاره به سیاست مماشات کشورهای غربی در قبال رژیم ایران و تأثیر آن بر عملکرد امپراتوری حسین شمخانی می‌نویسد: «در مذاکرات خصوصی با همتایان آمریکایی، برخی از مقامات اماراتی، از جمله یوسف العتیبه فرستاده تأثیرگذار امارات در واشنگتن، مخالفت خود را با تحریم‌هایی که شمخانی را هدف قرار می‌دهند بیان کرده‌اند.
علاوه بر این برخی از مقامات دولت جو بایدن به‌صورت خصوصی پذیرفته‌اند که پایین نگه‌داشتن قیمت نفت و جلوگیری از جنگ تجاری با چین نسبت به برخورد با افراد برجسته بازار نفت ایران، مانند شمخانی، در اولویت بوده است.
یک شرکت لابی‌گری به نام کورویس، مستقر در واشنگتن از بازیگران اصلی در کمپین نفوذ حسین شمخانی برای حفاظت از منافع تجاری‌اش بوده است که با ارائه مشاوره راهبردی و تسهیل مذاکرات با مقامات آمریکایی، نقش مهمی در تلاش‌های شمخانی ایفا کرده است. انتشار نام این شرکت در میان ناظران آمریکایی امور ایران باعث واکنش‌های بسیاری شده است».