سوءاستفاده رژیم از شبکه مالی بین‌المللی برای صدور تروریسم و دست‌یابی به بمب اتمی

در گزارش اطلاعاتی وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است: در روز 16 اکتبر، 25مهر ماه، گروه کاری اقدام مالی که نمایندگانی از سوی 32حوزه قضایی را شامل می‌شود و اصلی‌ترین ارگان تعیین استانداردهای جهانی در زمینه مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم می‌باشد، چهارمین هشدار خود طی ماه گذشته در مورد رژیم ایران را صادر کرد و از کشورهای سراسر جهان خواست تا اقدامهای سخت‌تری را برای حراست از بخشهای مالی خود علیه تهدید رژیم ایران اعمال کنند. علاوه بر این، شورای امنیت سازمان ملل، در مارس 2008 از تمامی کشورهای عضو خواست که هشیاری خود را نسبت به فعالیتهای مالی انستیتوهایی که در قلمرو آنها می‌باشند و روابطی با بانکهای ایرانی دارند، حفظ کنند. در این سند، هشدار داده شده بود که دست‌یابی رژیم ایران به سیستم مالی بین‌المللی، اولاً آن را قادر می‌سازد تا حمایت خود از تروریسم و تکثیر هسته‌ای را سهلتر پیش ببرد، ثانیاً بتواند از طریق بانکهای غیر ایرانی، نقل و انتقالات غیرقانونی خود را انجام دهد و خود را با تحریمهای موجود، وفق دهد. در این سند هم‌چنین گفته شده است: رژیم ایران اصلی‌ترین حامی تروریسم در جهان است. عناصری از سپاه پاسداران ایران به‌طور مستقیم در طراحی فعالیتهای تروریستی و حمایت از آنها در سراسر جهان، از جمله در خاورمیانه، اروپا، آسیای مرکزی و آمریکای لاتین دست دارند. نیروی قدس سپاه پاسداران، که به‌دلیل مهیاساختن امکانات مادی برای طالبان و گروههای تروریستی دیگر، در لیست تروریستی قرار گرفته، مکانیزم اصلی عملکرد رژیم ایران برای ترویج و حمایت از تروریستها و گروههای شبه‌نظامی است. نیروی قدس از گروههایی مانند: حزب‌الله لبنان، تروریستهای فلسطینی، گروههای شبه‌نظامی شیعه در عراق و شبه‌نظامیان در افغانستان و نقاط دیگر حمایت می‌کند. نیروی قدس به‌طور خاص در شرق فعال است، برای حزب‌الله لبنان پول، سلاح و آموزش مهیا می‌سازد. این رژیم تاریخچه ای طولانی در حمایت از فعالیتهای نظامی، شبه‌نظامی و تروریستی حزب‌الله دارد و سالیانه بیش از 100 تا 200میلیون دلار وجه نقد در اختیار آن قرار می‌دهد. نیروی قدس هم‌چنین به ارسال سلاح، پول، لجستیک و آموزش به طالبان در افغانستان ادامه می‌دهد. در همین حال رژیم ایران از بانکهای خود برای حمایت مالی از تروریسم استفاده می‌کند و در چندین مورد از بانکهای دولتی خود بعنوان کانالی برای ارائه وجه به سازمانهای تروریستی استفاده کرده است. بین سالهای 2001 و 2006، بانک صادرات، 50میلیون دلار از بانک مرکزی ایران از طریق شعبه فرعی بانک صادرات در لندن برای شعبه اش در بیروت به‌منظور ارائه به حزب‌الله منتقل نمود. حزب‌الله نیز از بانک صادرات برای ارسال وجوهی به سایر سازمانهای تروریستی، از جمله حماس استفاده نموده است. بانک ملی ایران هم که به‌دلیل فعالیتهای مرتبط با تکثیر هسته‌ای در لیست تروریستی آمریکا قرار گرفته شد، برای انتقال دستکم 100میلیون دلار به نیروی قدس سپاه پاسداران، طی سالهای 2002 و 2006 مورد استفاده قرار گرفته است. در این گزارش هم‌چنین با ذکر موردها مشخص تصریح شده است که رژیم ایران از سیستم مالی بین‌المللی برای ایجاد تسهیلات در پیشبرد پروژه‌های هسته‌ای خود و هم‌چنین تامین مالی برنامه‌های هسته‌ای و موشکیش استفاده می‌کند.