رحمانی فضلی وزیر کشور کابینهٴ آخوند روحانی روز دوشنبه 11اسفند93 در یک تسویهحساب باندی به یک موردی از دزدیها و تبانیهای میلیاردی در سیستم بانکی رژیم اعتراف کرد:
وی که سخنانش از تلویزیون رژیم پخش میشد گفت:
«موردی هست با 35سال سن با 5کلاس سواد ظرف دو سال در حسابهای مالیش حدود 2000میلیارد تومان پول چرخیده است. بعد در برج سازی هم رفته، پاساژ سازی هم رفته، در بنگاه معاملاتی هم رفته است. همه اینها پوشش برای کار قاچاق انجام میدهد، در حوزه واردات و صادرات هم رفته است. اتفاقاً یکی از مسیرهای پولشویی این آقا وقتی مواد مخدر را آورده و میخواسته منتقل کند، از طریق تجارت این کار را کرده است. همین آقا شماره حسابهایی را باز کرده که افرادش اصلاً مردهاند. آن بانکی که حسابش را باز کرده باید پاسخ بدهد، چرا مسئولان مالی و بانکی کشور گزارش جریان مالی در حسابهای افرادی که مردهاند باز کردند! یا پولهایی که با این شدت در این حسابها جریان پیدا کرده را گزارش ندادند، ما اگر میخواهیم به اقتصاد و رقابت سالم اقتصادی کمک بکنیم باید این دریچه ورود پولهای کثیف اقتصاد را ببندیم.
وی که سخنانش از تلویزیون رژیم پخش میشد گفت:
«موردی هست با 35سال سن با 5کلاس سواد ظرف دو سال در حسابهای مالیش حدود 2000میلیارد تومان پول چرخیده است. بعد در برج سازی هم رفته، پاساژ سازی هم رفته، در بنگاه معاملاتی هم رفته است. همه اینها پوشش برای کار قاچاق انجام میدهد، در حوزه واردات و صادرات هم رفته است. اتفاقاً یکی از مسیرهای پولشویی این آقا وقتی مواد مخدر را آورده و میخواسته منتقل کند، از طریق تجارت این کار را کرده است. همین آقا شماره حسابهایی را باز کرده که افرادش اصلاً مردهاند. آن بانکی که حسابش را باز کرده باید پاسخ بدهد، چرا مسئولان مالی و بانکی کشور گزارش جریان مالی در حسابهای افرادی که مردهاند باز کردند! یا پولهایی که با این شدت در این حسابها جریان پیدا کرده را گزارش ندادند، ما اگر میخواهیم به اقتصاد و رقابت سالم اقتصادی کمک بکنیم باید این دریچه ورود پولهای کثیف اقتصاد را ببندیم.
