بانک مرکزی هند به بانکهای این کشور ابلاغ کرده است تا نظارت بر مبادلات خود را شدت بخشند. این ابلاغیه بعد از افشای کلاهبرداری چند میلیارد دلاری برای دور زدن تحریمهای کشورهای غربی علیه رژیم ایران صادر شده است...
کلاهبرداری مورد نظر در رابطه با بانک یو سی می‌باشد... یک منبع مطلع گفت تحقیقاتی در مورد سو استفاده صورت گرفته تا حد ۳.۳میلیارد و دویست میلیون دلار برای پیش پرداختهای صادراتی توسط بانک در حال انجام است... بنا به گفته منابع مطلع با این تحقیقات روشن شده که یک گروه 9نفره از ایرانیانی که با ویزای دانشجویی در هند سکونت دارند اقدام به گشودن کمپانیهای پوششی کردند تا وجوه مالی شده در بانک یو سی اوو را دریافت نمایند... محموله‌هایی که قرار بوده به ایران صادر شوند شامل الماس بوده است.
کلاهبرداری مورد نظر در رابطه با بانک یو سی می‌باشد... یک منبع مطلع گفت تحقیقاتی در مورد سو استفاده صورت گرفته تا حد ۳.۳میلیارد و دویست میلیون دلار برای پیش پرداختهای صادراتی توسط بانک در حال انجام است... بنا به گفته منابع مطلع با این تحقیقات روشن شده که یک گروه 9نفره از ایرانیانی که با ویزای دانشجویی در هند سکونت دارند اقدام به گشودن کمپانیهای پوششی کردند تا وجوه مالی شده در بانک یو سی اوو را دریافت نمایند... محموله‌هایی که قرار بوده به ایران صادر شوند شامل الماس بوده است.
