روز چهارشنبه ۶شهریور/ ۲۸اوت ۲۰۱۹ دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا دو شبکه مرتبط با رژیم ایران را مطابق فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ بهخاطر درگیر بودن در فعالیتهای تهیه و تجهیز مخفیانه به سود چندین سازمان نظامی ایران هدف قرار داد. یک شبکه به رهبری حامد دهقان از یک شرکت پوششی مستقر در هنگ کنگ را بکار میگرفته است بهمنظور اینکه تحریمهای آمریکا و تحریمهای بینالمللی را دور بزند و فعالیتهای تکثیری که تکنولوژی آمریکا و عناصر الکترونیک آن معادل دهها میلیون دلار را هدف قرار میداده را برای اشخاص مرتبط با سپاه پاسداران و برنامه موشکی رژیم ایران تسهیل کند. شبکه دوم به رهبری سید حسین شریعت محصولات متعدد آلیاژ آلومینیوم را از طرف نهادهای متعلق به یا تحت کنترل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران تهیه و خریداری میکرده است.
سیگال مندلکر، معاون وزیر خزانهداری برای امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت ”از آنجایی که رژیم ایران تلاش میکند از طرح های پیچیدهای استفاده کند تا تلاشهایش برای تقویت برنامه تسلیحات کشتار جمعی را مخفی کند دولت ایالات متحده به جلوگیری از این کارها در هر مرحلهای ادامه خواهد داد. ما از دولتها در سراسر جهان مصرانه میخواهیم که کارهای خارقالعادهای که رژیم در تهران انجام میدهد تا رفتار خود را پنهان کند متوجه باشند و اطمینان حاصل کنند که شرکتها و مؤسسات مالی در کشورهایشان فعالیتهای تکثیر تسلیحاتی ایران را تسهیل نمیکنند.“
شبکه دهقان
لیستگذاریهای امروز که نتیجه تشریک مساعی تنگاتنگ وزارت خزانهداری با اف.بی.آی بود، نقش آفرینان کلیدی در این طرح شامل دو تبعه ایرانی حامد دهقان و هادی دهقان را هدف قرار میدهد. از سال ۲۰۱۷، این نقش آفرینان از یک شبکه از شرکتهای واسط از جمله یک شرکت پوششی مستقر در هنگ کنگ استفاده کردهاند تا تبادلاتی به ارزش بیش از ده میلیون دلار مربوط به تکثیر تسلیحاتی را تسهیل کند.
حامد دهقان مدیر عامل و رئیس شرکت پیشتازان کاوش گستر بشرا است که یک نقش محوری در این شبکه تدارکات رسانی بازی کرده است. وی همچنین بهعنوان مدیر کل و رئیس هیأت مدیره شرکت ابتکار صنعت ایلیا که یک شرکت دیگر است که در این شبکه بکار گرفته شده است، کار کرده است. حامد دهقان، شرکت وی ابتکار صنعت ایلیا و هادی دهقان قطعات الکترونیک با کاربرد نظامی به ارزش بیش از یک میلیون دلار برای شرکت مهندسی رستافن (رستافن) تهیه کرده است و چندین مشتری دیگری در ارتش ایران داشته است. رستافن در تاریخ ۱۳اکتبر ۲۰۱۷، مطابق فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ بهخاطر پشتیبانی از سپاه پاسداران و گروه صنایع دفاع موشکی دریایی لیستگذاری شد. سپاه پاسداران و گروه صنایع دفاع موشکی دریایی هم خودشان به ترتیب در سالهای ۲۰۰۷و ۲۰۱۰بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ لیستگذاری شدند.
مشتریان شرکت ابتکار صنعت ایلیا شامل شرکت صنایع تولید هواپیمای ایران، گروه صنعتی باکری و گروه صنعتی همت که همه آنها مطابق فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ لیستگذاری شدهاند، نیز میشود. اتحادیه اروپا و سازمان ملل هم گروه صنعتی باکری و گروه صنعتی همت را لیستگذاری کردهاند. دفتر کنترل داراییهای خارجی شرکت صنعتی تولید هواپیما را در تاریخ ۱۷سپتامبر ۲۰۰۸ مطابق فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ بهخاطر اینکه تحت مالکیت یا کنترل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هستند و بهدلیل پشتیبانی از سپاه پاسداران لیستگذاری کرد.
امروز، شقایق اخایی که مدیر کل و یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت پیشتازان کاوش گستر بشرا است و مهدی ابراهیمزاده نیز لیستگذاری شدند. مهدی ابراهیمزاده با شرکتش به حامد دهقان کمک کرده است که قطعات الکترونیک تهیه کنند.
شرکت پوششی مستقر در هنگ کنگ
صنایع سبز Green Industries تحت مالکیت یا کنترل حامد دهقان میباشد. وی از این شرکت بهعنوان یک شرکت پوششی استفاده کرده است تا تجهیزات نظامی با کنترل صادرات از تأمین کنندگان آمریکا برای نهادهای لیستگذاری شده ایران خریداری کرده و تلاش برای خریداری آنها بکنند. این نهادها توسط دفتر کنترل داراییهای خارجی بهخاطر درگیر بودن در فعالیتهای گسترش تسلیحات کشتار جمعی رژیم ایران لیستگذاری شده بودند. شرکت شفق صنوبر یزد بهعنوان گیرنده شبکه تهیه و تجهیز حامد دهقان در ایران عمل کرده است. هر دو شرکت صنایع سبز (در هنگ کنگ) و شفق صنوبر یزد مطابق فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ لیستگذاری میشوند.
حامد دهقان، هادی دهقان و شرکت ابتکار صنعت ایلیا مطابق فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲بهخاطر تأمین حمایت مالی، مادی، تکنولوژیکی یا سایر حمایتها یا تأمین کالا یا خدمات در حمایت از رستافن یا تلاش برای این کارها لیستگذاری میشود.
شرکت پیشتازان گستر بشرا و ابتکار صنعت ایلیا مطابق فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ بهدلیل اینکه تحت مالکیت یا کنترل حامد دهقان هستند، لیستگذاری میشوند. مهدی ابراهیمزاده و صنایع سبز مطابق فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ بهخاطر تأمین حمایت مالی، مادی، تکنولوژیکی یا سایر حمایتها یا تأمین کالا یا خدمات در حمایت از حامد دهقان یا تلاش برای این کارها لیستگذاری میشود. شفق صنوبر یزد بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ بهدلیل اینکه تحت مالکیت یا کنترل حامد دهقان است یا مستقیم یا غیرمستقیم برای وی کار کرده یا ادعا کرده که کار میکند یا بهنمایندگی از وی کار کرده، لیستگذاری میشود. شقایق اخایی مطابق فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲بهخاطر کار برای یا بهنمایندگی از شرکت پیشتازان گستر بشرا لیستگذاری میشود.
شبکه شریعت
دفتر کنترل داراییهای خارجی شرکت عصر صنعت اشراق و صاحب و مدیر کل این شرکت سید حسین شریعت را بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ لیستگذاری میکند. دستکم از سال ۲۰۱۶، شرکت عصر صنعت اشراق میزان زیادی محصولات آلیاژ آلومینیوم را برای چندین نهاد ایران خریداری کرده است. این نهادها شامل صنایع الکترونیک ایران و سازمان صنایع هواپیمایی ایران میشوند. صنایع الکترونیک ایران و سازمان صنایع هواپیمایی ایران به ترتیب در تاریخهای ۱۷سپتامبر ۲۰۰۸و ۱۲دسامبر ۲۰۱۳بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ بهخاطر اینکه تحت مالکیت یا کنترل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بودند، لیستگذاری شدند. صنایع الکترونیک ایران توسط اتحادیه اروپا و دولت ژاپن بهعنوان نهاد مورد نگرانی بهدلیل کارهای مربوط به گسترش موشک و تسلیحات اتمی لیستگذاری شده است و توسط دولتهای استرالیا، کانادا، نروژ و سوئیس هم تحریم شده است. سازمان صنایع هواپیمایی ایران توسط اتحادیه اروپا بهعنوان نهاد مرتبط به فعالیتهای هستهیی حساس ایران یا ساخت سامانههای حامل سلاح اتمی تحریم شده است. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سال ۲۰۰۷مطابق فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ لیستگذاری شد.
NSG یک نظام کنترل صادرات چند جانبه است که بهدنبال جلوگیری از گسترش سلاح هستهیی است با کنترل کردن صدور مواد، تجهیزات و فنآوری که میتواند برای ساخت تسلیحات هستهیی مورد استفاده قرار بگیرد. بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیت ملل متحد (تصویب شده در سال ۲۰۱۵) که برنامه جامع اقدام مشترک را تأیید کرد، فروش، تهیه یا انتقال اقلام کنترل شده بر اساس نظام کنترلی NSG ممنوع است به استثناء مواردی که شورای امنیت ملل متحد مورد به مورد از پیش تأیید کند با استثنائات بسیار کم که در مورد شرکت عصر صنعت اشراق صدق نمیکند.
شرکت عصر صنعت اشراق مطابق فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ بهخاطر تأمین حمایت مالی، مادی، تکنولوژیکی یا سایر حمایتها یا تأمین کالا یا خدمات در حمایت از صنایع الکترونیک ایران یا تلاش برای این کارها لیستگذاری میشود. سید حسین شریعت مطابق فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ بهدلیل کار چه مستقیم چه غیرمستقیم برای یا ادعا به کار برای یا بهنمایندگی از شرکت عصر صنعت اشراق لیستگذاری میشود.
پیامدهای تحریمها
در نتیجه اقدام امروز، همه اموال و سودهای ناشی از اموال این اشخاص هدف قرار گرفته شده که در ایالات متحده یا تحت مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایی باشند باید مسدود شوند و به دفتر کنترل داراییهای خارجی گزارش شوند. مقررات دفتر کنترل داراییهای خارجی بهطور کلی هر گونه داد و ستد توسط اشخاص [حقیقی و حقوقی] آمریکایی یا در خاک ایالات متحده (از جمله تراکنشها بهصورت ترانزیت از آمریکا) که با هر گونه اموال یا منافع در اموال اشخاص مسدود یا تحریم شده مرتبط باشد را ممنوع کرده است.
علاوه بر این، اشخاصی که درگیر تراکنشهای مشخص با افراد و نهادهایی که امروز لیستگذاری شدند، شوند ممکن است خودشان مشمول تحریمها شوند. مضافا بر این هر نهاد مالی خارجی که آگاهانه یک تراکنش قابل توجه برای هر کدام از افراد یا نهادهای لیستگذاری شده شوند ممکن است مشمول تحریمهای آمریکا مربوط به حسابهای بانکی طرف معامله یا حسابهای قابل پرداخت شوند.
